证券代码：002121             证券简称：科陆电子              公告编号：2023002


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
         第八届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次
（临时）会议通知已于 2023 年 1 月 14 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送
达各位董事，会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的
董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》；

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度公司及
子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023004）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请委托
贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023005）。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意
见，关联董事孙慧荣先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保
的公告》（公告编号：2023006）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》；

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受关联方担保及
向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023007）。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意
见，关联董事孙慧荣先生回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关
联交易的议案》；

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳市资本运营集
团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2023008）。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意
见，关联董事周云福先生、孙慧荣先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    六、审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》；

    具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展保理业务暨关
联交易的公告》（公告编号：2023009）。

    本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意
见。本次交易不涉及关联董事情形，董事无需回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    七、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定
于 2023 年 2 月 6 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2023 年第一次临时股东
大会。

    《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023010）全
文详见 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                               深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       二〇二三年一月十九日