证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023007
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至 2022 年 11 月 30 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币 137,400 万元，占公
司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 179.15%；实际发生的担保数额为人民币
55,423.60 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 72.27%。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、关联交易概述
为满足生产经营的资金需求，确保持续发展，公司拟向中国银行股份有限公司
深圳高新区支行申请授信总额不超过人民币20,000万元，贷款期限不超过1年，其中
8,000万元融资由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）为公
司提供连带责任保证担保。
为进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，公司下属全资子公司深圳市科陆精密
仪器有限公司（以下简称“精密仪器”）、深圳市科陆智慧能源有限公司（以下简
称“智慧能源”）拟分别向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行（以下简称“邮
储银行”）申请不超过人民币500万元的深圳市小微企业创业担保贷款，期限均为1
年，高新投融资为精密仪器、智慧能源上述融资事项提供连带责任担保，公司为精
密仪器、智慧能源向高新投融资提供反担保。
截至本公告披露日，深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”）
持有公司15.31%股份，深圳资本副总经理黄庆先生及公司董事孙慧荣先生为高新投
融资控股股东深圳市高新投集团有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，高新投融资为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会第二十三次（临时）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，独立董事发
表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事孙慧荣先生已回避表决。本次交易
尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。经股东大会批准后，授权公司、
子公司经营层签署相应的协议等书面文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011 年 4 月 1 日
注册资本：人民币 700,000 万元
法定代表人：刘苏华
企业地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-23 单元
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担
保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务
有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
股权结构：深圳市高新投集团有限公司持有 46.33%股权；深圳市罗湖引导基金
投资有限公司持有 27.07%股权；深圳市财政金融服务中心持有 26.60%股权。
主要财务数据：
截至2021年12月31日，高新投融资总资产883,505万元、总负债105,799万元、净
资产777,706万元；2021年实现营业收入79,259万元、营业利润62,099万元、净利润
45,955万元。（已经审计）
截至2022年9月30日，高新投融资总资产925,901万元、总负债109,724万元、净
资产816,177万元；2022年1-9月实现营业收入65,799万元、营业利润51,220万元、净
利润38,471万元。（未经审计）
关联关系：截至本公告披露日，深圳资本持有公司15.31%股份，深圳资本副总
经理黄庆先生及公司董事孙慧荣先生为高新投融资控股股东深圳市高新投集团有限
公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，高新投融资为公司
关联方。
经查询，高新投融资不是失信被执行人。
三、被担保方基本情况
（一）深圳市科陆精密仪器有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市科陆精密仪器有限公司
成立日期：2016 年 3 月 8 日
注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 14 楼
法定代表人：鄢爱华
注册资本：人民币 5,000 万元
经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；电动汽车充、换电设备检定装
置、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统的开发、集成、销售及技术服务。温
度传感器、温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、
网络技术及产品的开发、设计、销售。汽车及特种车辆、充电桩检测车辆的租赁、
销售及服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：仪器
仪表及其他通用仪表、电力测量检查装置、电力测量检定装置、电子测量仪器、传
感器及检测报警仪器、可燃气体报警设备、安防监控系统、自动化装备和电测软件
的开发、设计、系统集成、生产、销售、安装、检测服务及技术服务；温度传感器、
温度测量仪器仪表及检测装置、门禁设备及系统、门禁软件及系统集成、网络技术
及产品的生产。
2、股权结构：公司持有深圳市科陆精密仪器有限公司 100%股权。
3、基本财务情况
截至2021年12月31日，精密仪器总资产208,550,588.41元，总负债134,659,780.18
元，净资产73,890,808.23元；2021年度实现营业收入84,471,318.72元，营业利润
-6,790,846.96元，净利润-4,667,118.48元。（已经审计）
截至2022年9月30日，精密仪器总资产216,309,085.33元，总负债136,224,985.99
元，净资产80,084,099.34元；2022年1-9月实现营业收入70,856,552.58元，营业利润
6,124,669.61元，净利润6,193,291.11元。（未经审计）
经查询，深圳市科陆精密仪器有限公司不是失信被执行人。
（二）深圳市科陆智慧能源有限公司
1、基本情况
公司名称：深圳市科陆智慧能源有限公司
成立日期：2017 年 5 月 12 日
注册地址：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A6 栋 2A
法定代表人：周新华
注册资本：人民币 5,000 万元
经营范围：一般经营项目是：电动汽车充（换）电站及充（换）电设备、电动
汽车充（换）电设备检定装置、电动汽车电池管理系统、电动汽车充换电运营管理
系统、手机软件系统、独立光伏电站、储能单元、光伏控制逆变一体机、高压直流
模块、箱式储能系统、户用光伏系统、户用储能系统、微网系统的研发、设计、生
产、销售及上门安装；投资兴办实业（具体项目另行申报）；软件工程系统的技术开
发与上门维护；电力设备上门安装维护；工程施工改造升级（凭有效资质证书经营）；
电力设备、电力测量仪器仪表的销售；新能源汽车旅游客运；新能源汽车租赁；新
能源出租车客运；新能源公共汽车；新能源汽车分时租赁；新能源汽车物流与运输；
新能源整车销售及售后服务；新能源汽车零配件销售；车身广告。许可经营项目是：
电动汽车充（换）电站及充（换）电设备、电动汽车充（换）电设备检定装置、电
动汽车电池管理系统、电动汽车充换电运营管理系统、手机软件系统、独立光伏电
站、储能单元、光伏控制逆变一体机、高压直流模块、箱式储能系统、户用光伏系
统、户用储能系统、微网系统的生产。
2、股权结构：公司持有深圳市科陆智慧能源有限公司 100%股权。
3、基本财务情况
截至2021年12月31日，智慧能源总资产496,186,280.81元，总负债560,733,894.86
元，净资产-64,547,614.05元；2021年度实现营业收入106,495,308.32元，营业利润
-45,868,790.36元，净利润-62,776,058.53元。（已经审计）
截至2022年9月30日，智慧能源总资产391,745,751.05元，总负债444,000,149.80
元，净资产-52,254,398.75元；2022年1-9月实现营业收入158,399,046.04元，营业利
润12,250,848.31元，净利润12,293,215.30元。（未经审计）
经查询，深圳市科陆智慧能源有限公司不是失信被执行人。
四、关联交易主要内容
公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信总额不超过人民币
20,000万元，贷款期限不超过1年，其中8,000万元融资由深圳市高新投融资担保有限
公司为公司提供连带责任保证担保，公司每年按实际担保金额的2%向担保方高新投
融资支付担保费。
精密仪器、智慧能源拟分别向邮储银行申请不超过人民币500万元的深圳市小微
企业创业担保贷款，期限均为1年，高新投融资为精密仪器、智慧能源该融资事项提
供连带责任担保，高新投融资不收取担保费，由公司为精密仪器、智慧能源向高新
投融资提供反担保。
目前精密仪器、智慧能源、公司与高新投融资尚未签署相关协议文件，具体内
容以实际签署的协议为准。
五、交易目的及对公司的影响
公司、精密仪器、智慧能源本次接受关联方高新投融资的担保并由公司为精密
仪器、智慧能源向高新投融资提供反担保是基于公司、精密仪器、智慧能源融资需
要，有利于公司、精密仪器、智慧能源拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，对
公司的财务状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立性，符合公司和全
体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损
害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。精密仪器、智慧能源是公司全资子
公司，公司对其具有控制权，公司为其提供反担保的财务风险处于公司可控的范围
之内。
六、2023年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2023年年初至本公告披露日，公司与深圳市高新投融资担保有限
公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经对本次接受关联方担保及向其提供反担保事项进行充分了解，我们认为公司、
精密仪器、智慧能源本次接受关联方高新投融资的担保并由公司为精密仪器、智慧
能源向高新投融资提供反担保是基于公司、精密仪器、智慧能源融资需要，有利于
公司、精密仪器、智慧能源拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，对公司的财务
状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股
东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意将《关于接受关联方担保及向其提
供反担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司、精密仪器、智慧能源本次接受关联方高新投融资的担保并由公司为精密
仪器、智慧能源向高新投融资提供反担保是基于公司、精密仪器、智慧能源融资需
要，有利于公司、精密仪器、智慧能源拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，对
公司的财务状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立性，符合公司和全
体股东的利益。在审议该议案时，公司关联董事已回避表决，议案的审议及表决程
序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易价格经双方友
好协商确定，交易价格合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情
形。精密仪器、智慧能源是公司全资子公司，公司对其具有控制权，公司为其提供
反担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，我们同意《关于接受关联方担
保及向其提供反担保暨关联交易的议案》并同意提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
公司、精密仪器、智慧能源本次接受关联方高新投融资的担保并由公司为精密
仪器、智慧能源向高新投融资提供反担保是基于公司、精密仪器、智慧能源融资需
要，有利于公司、精密仪器、智慧能源拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，对
公司的财务状况及生产经营具有积极影响，且不影响公司的独立性，符合公司和全
体股东的利益。本次关联交易价格经双方友好协商确定，交易价格合理，不存在损
害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们同意本次接受关联方担
保及向其提供反担保事项。
九、累计担保数量及逾期担保数量
截至2022年11月30日，公司及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人
民币137,400万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的179.15%；实际发生的担
保数额为人民币55,423.60万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的72.27%。连
同本次担保额度，公司及子公司累计对外担保额度为138,400万元人民币，占公司
2021年12月31日经审计净资产的180.46%；其中，实际发生的担保数额为人民币
55,423.60万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的72.27%。
上述对外担保总额中，公司除了为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司
委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并
报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的
24,300万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权
人向公司提起诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订
了《担保代偿协议书》。
十、备查文件
1、第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第十五次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十九日
