证券代码：002121             证券简称：科陆电子          公告编号：2023014


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二三年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2023 年 2 月 6 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2023 年 2 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 2 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2023 年 1 月 31 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司第八届董事会
             6、会议主持人：公司董事长刘标先生

             7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
      上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

             （二）会议出席情况

             1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 22 人，
      代表有表决权的股份总数为 342,378,291 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147
      股的 24.3106%。

             2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深
      圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

             二、提案审议表决情况

             本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
      议通过了如下决议：

      1、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数         占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                  表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                    比例                            总数比例                   总数比例

     342,378,191        100.0000%               0       0.0000%          100       0.0000%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资          表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股          结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

   692,900           99.9856%               0         0.0000%          100           0.0144%     通过

             具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度公司及
      子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023004）。
      2、审议通过了《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数         占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                  表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                    比例                             总数比例                   总数比例

     342,368,391           99.9971%             0        0.0000%        9,900       0.0029%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资           表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股           结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

   683,100           98.5714%               0          0.0000%        9,900           1.4286%     通过

             具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请委托
      贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023005）。
      3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数          占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                   表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                    比例                             总数比例                   总数比例

     342,292,291           99.9749%         76,100       0.0222%        9,900       0.0029%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资           表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股           结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

   607,000           87.5902%         76,100          10.9812%        9,900           1.4286%     通过

             具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保
      的公告》（公告编号：2023006）。
      4、审议通过了《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数          占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                   表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                    比例                             总数比例                   总数比例

     342,357,591           99.9940%         10,800       0.0032%        9,900       0.0029%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资           表决
同意票数      者 有 效 表决 权 股 反对票数      者有效表决权股 弃权票数          者 有 效 表决 权股    结果
              份总数比例                        份总数比例                       份总数比例

   672,300           97.0130%        10,800             1.5584%        9,900              1.4286%       通过

             具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受关联方担保及
      向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023007）。
      5、审议通过了《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交
      易的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数           占 与 会 有 效 弃权票数      占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                    表 决 权 股份                表 决 权 股 份 结果
                    比例                              总数比例                     总数比例

     126,719,548         99.9837%            10,800       0.0085%        9,900          0.0078%       通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资                 表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股                 结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

   672,300           97.0130%        10,800             1.5584%        9,900              1.4286%       通过

             关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体详见刊登在 2023 年 1
      月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
      （www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支
      持暨关联交易的公告》（公告编号：2023008）。
      6、审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数           占 与 会 有 效 弃权票数      占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                    表 决 权 股份                表 决 权 股 份 结果
                    比例                              总数比例                     总数比例

     216,251,543         99.9633%            69,600       0.0322%        9,900          0.0046%       通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资                 表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股                 结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例
613,500          88.5281%          69,600          10.0433%            9,900            1.4286%        通过

          关联股东美的集团股份有限公司回避表决。具体详见刊登在 2023 年 1 月 20 日
  《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn）上的《关于开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：
  2023009）。
          相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

          三、律师出具的法律意见

          本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的黄俐娜律师、李翔律师现场见
  证，并出具法律意见书。

          法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现
  场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、
  表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
  文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

          法律意见书全文详见 2023 年 2 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

          四、备查文件

          1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
          2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

          特此公告。

                                                          深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                   二○二三年二月六日