证券代码：002121             证券简称：科陆电子          公告编号：2023032


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2023 年 3 月 13 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2023 年 3 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2023 年 3 月 7 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司第八届董事会
             6、会议主持人：公司董事长刘标先生

             7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
      上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

             （二）会议出席情况

             1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 30 人，
      代表有表决权的股份总数为 226,678,838 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147
      股的 16.0954%。

             2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深
      圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

             二、提案审议表决情况

             本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
      议通过了如下决议：

      1、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
      的议案》
  同意票数          占 与会有 效表   反对票数       占与会有效      弃权票数     占与会有效      表决
                    决 权股份 总数                  表决权股份                   表决权股份      结果
                    比例                            总数比例                     总数比例

     226,503,038         99.9224%        175,500        0.0774%           300        0.0001%      通过

             其中，中小投资者表决情况为：


中小投资者    占与会中小投资    中小投资者      占与会中小投资    中小投资者    占与会中小投资     表决
同意票数      者有效表决权股    反对票数        者有效表决权股    弃权票数      者有效表决权股     结果
              份总数比例                        份总数比例                      份总数比例

10,864,995           98.4077%        175,500          1.5896%           300            0.0027%      通过

             本议案以特别决议表决通过。《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度向
      特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》具体内容详见 2023 年 2 月 24 日巨潮
      资讯网（www.cninfo.com.cn）。
             相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的王金玲律师、黄俐娜律师现场
见证，并出具法律意见书。

    法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现
场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    法律意见书全文详见 2023 年 3 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○二三年三月十三日