证券代码：002121             证券简称：科陆电子        公告编号：2023033



                深圳市科陆电子科技股份有限公司

      第八届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
六次（临时）会议通知已于 2023 年 3 月 9 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位董事，会议于 2023 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于追加 2023 年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    具体详见刊登在 2023 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2023
年度子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023035）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

    具体详见刊登在 2023 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公
司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023036）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

    具体详见刊登在 2023 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监
高责任险的公告》（公告编号：2023037）。

    本议案所有董事均回避表决，直接提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。

    四、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟定于 2023 年 3 月 31 日（星期五）在公司行政会议室召开公司 2023 年第三次临
时股东大会。

    《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023038）
全文详见 2023 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇二三年三月十五日