证券代码：002121           证券简称：科陆电子             公告编号：2023037


                   深圳市科陆电子科技股份有限公司
                    关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理
体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更
充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》
等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买
责任险（以下简称“董监高责任险”）。

    公司第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十八次（临时）会
议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该事
项直接提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

    一、本次投保方案概述

    1、投保人：深圳市科陆电子科技股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

    3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（最终以签订的保险合同为准）

    4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

    5、保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）

    6、保险公司：中国人民财产保险股份有限公司

    本事项尚需提交股东大会审议通过，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权
公司经营层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定
保费、赔偿限额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；
以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关
事宜。

    二、独立董事独立意见

    公司本次购买董监高责任险，有利于进一步完善风险管理体系，降低公司运营风
险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行
职责，保障公司和投资者的权益。在审议此议案时，全体董事已回避表决，决策程序
符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将《关于购买董监高责任险
的议案》直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；

    2、第八届监事会第十八次（临时）会议决议；

    3、独立董事独立意见。

    特此公告。

                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二三年三月十五日