证券代码：002121             证券简称：科陆电子           公告编号：2023043



                 深圳市科陆电子科技股份有限公司

      第八届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
七次（临时）会议通知已于 2023 年 3 月 24 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位董事，会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向深圳市光明区建设发展集团有限公司申请委托贷款
的议案》。

    具体详见刊登在 2023 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向深圳市
光明区建设发展集团有限公司申请委托贷款的公告》（公告编号：2023044）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇二三年三月二十九日