证券代码：002121             证券简称：科陆电子          公告编号：2023045


                 深圳市科陆电子科技股份有限公司
            二〇二三年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2023 年 3 月 31 日下午 14:30 开始，会期半天；

    网络投票时间为：2023 年 3 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 3 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2023 年 3 月 24 日

    3、会议召开地点

    现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司第八届董事会
             6、会议主持人：公司董事长刘标先生

             7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
      上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

             （二）会议出席情况

             1、本次股东大会无股东或股东代表出席现场会议，通过网络投票的股东 26 人，
      代表有表决权的股份总数为 348,031,807 股，占公司有表决权股份总数 1,408,349,147
      股的 24.7120%。

             2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深
      圳）律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

             二、提案审议表决情况

             本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
      议通过了如下决议：

      1、审议通过了《关于追加 2023 年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数          占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                   表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                    比例                             总数比例                   总数比例

     348,022,607         99.9974%            8,200       0.0024%        1,000       0.0003%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资           表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股           结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

 6,337,316           99.8550%        8,200             0.1292%        1,000           0.0158%     通过

             具体详见刊登在 2023 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2023 年度子
      公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023035）。
      2、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数          占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                   表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                    比例                               总数比例                   总数比例

     347,965,207           99.9809%         65,600         0.0188%        1,000       0.0003%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资             表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股             结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

 6,279,916           98.9506%         65,600             1.0336%        1,000           0.0158%     通过

             具体详见刊登在 2023 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司为其全
      资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023036）。
      3、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
 同意票数           占 与会有 效表 反对票数            占 与 会 有 效 弃权票数    占 与 会 有 效 表决
                    决 权股份 总数                     表 决 权 股份              表 决 权 股 份 结果
                    比例                               总数比例                   总数比例

     348,021,607           99.9971%            9,200       0.0026%        1,000       0.0003%     通过

             其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者 占 与 会 中小 投 资 中小投资者 占与会中小投资 中小投资者 占 与 会 中小 投资             表决
同意票数   者 有 效 表决 权 股 反对票数   者有效表决权股 弃权票数   者 有 效 表决 权股             结果
           份总数比例                     份总数比例                份总数比例

 6,336,316           99.8393%          9,200             0.1450%        1,000           0.0158%     通过

             具体详见刊登在 2023 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
      《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险
      的公告》（公告编号：2023037）。
             相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

             三、律师出具的法律意见

             本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的王金玲律师、黄俐娜律师现场
      见证，并出具法律意见书。

             法律意见书结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现
      场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    法律意见书全文详见 2023 年 4 月 1 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                            深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○二三年三月三十一日