深圳市科陆电子科技股份有限公司
                 2022 年度投资者保护工作报告

    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来高度重视
投资者保护工作，积极建立和完善投资者保护机制，通过及时充分地信息披露、
不断完善公司治理、严格履行相关承诺、多渠道与投资者交流沟通等方式切实维
护投资者特别是中小投资者的合法权益。2022年，公司在投资者保护工作方面重
点开展了以下工作：

    一、注重投资者回报

    公司重视投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益。公司在综合分析公
司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融
资环境等因素，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展的基础上，制定了《未
来三年（2020—2022 年）股东回报规划》。根据股东回报规划，公司可以采取现
金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，
公司将优先采用现金分红进行利润分配。

    二、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权

    2022年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和公司《信息披露制度》的要求，履行信息披露义务，真
实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，确保全体股东对公司重大事项享有
平等的知情权，切实维护股东的合法权益。2022年，公司通过中国证券监督管理
委员会指定信息披露媒体对外披露定期报告、临时公告及相关文件共计199份。

    三、多渠道加强与投资者沟通交流

    公司持续通过多种渠道保持与投资者的沟通与互动，传递公司信息，聆听投
资者意见，增强投资者和公司之间的互信和理解。
   1、公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（简称“互动易”）
与投资者进行日常的互动交流。对于投资者在互动易上的提问，公司在符合信息
披露相关法律法规的基础上积极回复，让投资者更多地了解公司日常运营情况。
2022 年，公司对投资者提问的 700 余条问题进行了回复。

   2、2022 年 5 月 9 日，公司在“科陆电子投资者关系”微信小程序上举行网
上 2021 年度业绩说明会，公司董事长兼总裁刘标先生、董事兼财务总监熊晓建
先生、独立董事丘运良先生和董事兼董事会秘书黄幼平女士通过网络文字交流形
式与投资者进行了沟通，认真地解答投资者关心的问题。2022 年 11 月 9 日，公
司参加了 2022 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司董事兼董
事会秘书黄幼平女士和董事兼财务总监熊晓建先生在线与投资者进行了沟通与
交流。

   3、公司指派专人接听投资者热线电话，保证投资者反馈的信息可以及时传递
给公司管理层，积极解答投资者关心的问题，接受投资者合理意见和建议。

   4、2022 年，公司接待了 2 批次多家机构的实地调研，与机构投资者沟通交
流了公司经营、业务发展等情况，公司及时在互动易平台披露了《投资者关系活
动记录表》。

   此外，公司还通过公司网站、微信公众号等方式，向投资者发布合规的日常
经营活动信息及公司的产品、技术、市场等信息，通过参加行业论坛、展会等方
式，让投资者全方位地了解公司。

    四、便捷投资者参与公司治理

    为充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会。2022 年，
公司共召开了 8 次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为
股东参会提供便利，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。公司在股东
大会会议流程中设置了与投资者交流环节，公司董事、高管面对面回复投资者关
心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
    五、贯彻落实独立董事制度，发挥独立董事指导和监督作用

    公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董
事开展工作。目前公司董事会中有三名独立董事，在董事会成员中的占比达到三
分之一，包括经济、金融、法律、会计方面的专家。董事会下设的四个专门委员
会，除战略委员会外，审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会主要由独立
董事组成，并由独立董事担任召集人。

    2022 年，公司独立董事忠实、勤勉、尽责地履行了职责，从股东利益，特别
是中小股东利益出发，对公司股权转让、关联交易、内部控制、董事及高级管理
人员薪酬、利润分配、续聘会计师事务所、计提资产减值、选举董事、为子公司
提供担保、非公开发行股票等相关事项进行了深入了解和认真核查并发表了独立
意见。公司独立董事积极了解公司经营情况，关注有关公司的报道及信息，对公
司的重大决策提供专业性意见，提高公司决策的科学性，在完善公司治理结构、
提高公司独立性、保障中小投资者利益方面发挥了积极作用。

    六、严格管理内幕信息

    为保护公司、股东及其他投资者的合法权益，加强内幕信息的管理工作，公
司制定了《内幕信息知情人登记制度》并认真执行，对定期报告、非公开发行股
票等重大事项的内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，
确保对所有投资者公平、公正地披露信息。

    七、承诺事项履行情况

    2022 年度，公司、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以
前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的
情形。具体承诺内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
《公司 2022 年年度报告》第六节重要事项。

    2023 年，公司将持续加强投资者保护工作、切实维护投资者利益，贯彻落实
好各项保护投资者新要求，在努力提升业绩的同时，持续完善公司治理结构，加
强信息披露管理，规范各项运作，不断提升公司长期价值，努力实现公司价值最
大化和股东利益最大化。



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                             二○二三年四月二十八日