深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023050
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙慧荣 董事 有其他工作安排 刘标
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 科陆电子 股票代码 002121
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄幼平 古文、张小芳
深圳市南山区高新技术产业园北区宝 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大
办公地址
深路科陆大厦 22 楼 厦 22 楼
传真 0755－26719679 0755－26719679
电话 0755－26719528 0755－26719528
电子信箱 huangyouping@szclou.com guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com
2、报告期主要业务或产品简介
1、主要业务
1
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公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术
企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。
（1）智能电网业务
智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和—二次融合技术，是
国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表
和智能配电网一二次产品和设备。
A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化
检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务。
B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供 AMI 解
决方案。
C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、
智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。
（2）新型电化学储能业务
公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、室内型储能系统、室外分布式储能系统、
集中式独立储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS 电池管理系统、EMS 能量管理系统。主要
应用场景有：独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网侧调峰、用户侧填谷套利、无电地区微电网。
2、主要经营模式
公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，
并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
3、业绩驱动因素
公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提
升带来的商业机会等。
受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加国家电网、南方电网、地方电力公司
以及海外电力公司等客户的招投标活动；与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作
关系；积极开拓非电网市场。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计
开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制，以持续增强公司整体盈利能力和市场竞争力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
单位：元
本年末比上年末
2022 年末 2021 年末 2020 年末
增减
总资产 8,797,291,463.42 8,280,565,107.75 6.24% 9,279,179,109.55
归属于上市公司股东的净资产 648,504,719.24 766,933,757.97 -15.44% 1,432,255,180.28
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
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营业收入 3,538,816,296.93 3,198,161,919.73 10.65% 3,337,288,927.25
归属于上市公司股东的净利润 -101,260,783.49 -665,224,737.34 84.78% 185,333,990.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-465,935,699.05 -599,517,766.80 22.28% -319,765,053.94
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 443,784,621.93 246,352,453.77 80.14% 508,112,619.63
基本每股收益（元/股） -0.0719 -0.4723 84.78% 0.1316
稀释每股收益（元/股） -0.0719 -0.4723 84.78% 0.1316
加权平均净资产收益率 -14.14% -60.50% 46.36% 14.06%
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 580,229,356.34 810,011,490.37 704,504,887.06 1,444,070,563.16
归属于上市公司股东的净利润 -46,996,340.25 -108,660,690.73 52,969,894.02 1,426,353.47
归属于上市公司股东的扣除非经常
-54,244,542.70 -106,341,106.83 -24,698,113.10 -280,651,936.42
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -41,039,081.00 86,909,590.78 68,145,975.36 329,768,136.79
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露
报告期末普 报告期末表决权恢 年度报告披露日前一个月末
日前一个月末
通股股东总 66,922 72,147 复的优先股股东总 0 表决权恢复的优先股股东总 0
普通股股东总
数 数 数
数
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 况
股份数量 股份状态 数量
深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 15.31% 215,638,043 0.00
美的集团股份有限公司 境内非国有法人 8.95% 126,047,248 0.00
万向信托股份公司－万向信托－星辰 37 号
其他 5.00% 70,417,374 0.00
事务管理类单一资金信托
冻结 21,463,855
饶陆华 境内自然人 1.52% 21,463,855 0.00
质押 20,352,121
方德基 境内自然人 1.33% 18,721,800 0.00
胡宏伟 境内自然人 1.28% 18,031,000 0.00
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北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型
其他 1.13% 15,877,800 0.00
证券投资基金
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势
其他 1.00% 14,129,606 0.00
产业混合型发起式证券投资基金
山西证券股份有限公司 国有法人 0.85% 12,000,000 0.00
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港
其他 0.66% 9,286,902 0.00
新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
行动的说明
参与融资融券业务股东情 股 东 方 德 基 通 过 信 用 证 券 账 户 持 有 18,721,800 股 ； 股 东 胡 宏 伟 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有
况说明 15,151,000 股，通过信用证券账户持有 2,880,000 股，实际合计持有 18,031,000 股。
（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
深圳市资本运营集团有限公司
15.31%
深圳市科陆电子科技股份有限公司
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 □不适用
（1） 债券基本信息
债券余额
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率
（万元）
2019 年 07 2022 年 07
2019 年非公开发行公司债券（第一期） 19 科陆 01 114520 0 7.50%
月 11 日 月 11 日
2020 年 06 2023 年 06
2020 年非公开发行公司债券（第一期） 20 科陆 01 114761 50,000 6.75%
月 01 日 月 01 日
2022 年 08 2024 年 08
2022 年非公开发行公司债券（第一期） 22 科陆 01 133281 50,000 6.00%
月 05 日 月 05 日
2022 年 6 月 1 日，公司向债券持有人支付了 2020 年非公开发行公司债券
（第一期）2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间的利息。2022 年 7 月 11
报告期内公司债券的付息兑付情况
日，公司向债券持有人兑付了 2019 年非公开发行公司债券（第一期）2021
年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 10 日期间的利息及债券本金。
备注：2021 年 5 月，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
的规定，公司选择下调“19 科陆 01”债券票面利率，即“19 科陆 01”债券存续期后 1 年的票面利率调整为 7.00%。
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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年、2020 年
非公开发行公司债券（第一期）2022 年跟踪评级报告》，中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司的主体信用等级为
AA-，维持评级展望为稳定；维持“19 科陆 01”、“20 科陆 01”的信用等级为 AAA。
（3） 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 本年比上年增减
资产负债率 92.11% 88.25% 3.86%
扣除非经常性损益后净利润 -46,593.57 -59,951.78 22.28%
EBITDA 全部债务比 3.10% -1.71% 4.81%
利息保障倍数 0.30 -1.24 124.19%
三、 重要事项
1、有关股东持股变动情况
因公司股东饶陆华先生未履行法律文书确定的义务，浙江省杭州市中级人民法院裁定饶陆华持有的 136,523,474 股科
陆电子（证券代码 002121）股票作价 752,244,341.74 元交付万向信托股份公司抵偿部分债务，该 136,523,474 股股份于
2022 年 5 月 6 日完成过户登记手续，过户完成后饶陆华持有公司 54,630,561 股股份，占公司总股本的 3.88%，不再为公
司持股 5%以上股东。截至报告期末，饶陆华持有公司 21,463,855 股股份，占公司总股本的 1.52%。
万向信托股份公司通过司法抵债，先后获得原桂国才持有的 24,996,854 股公司股份及原饶陆华持有的 136,523,474 股
公司股份，截至 2022 年 5 月 6 日，万向信托股份公司合计持有公司 161,520,328 股股份，占公司总股本的 11.47%。经过
多次减持，截至报告期末，万向信托股份公司持有公司 70,417,374 股股份，占公司总股本的 5%。
2、非公开发行公司债券事项
公司第八届董事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的
议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司
2021 年非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司拟非公开发行公司债券不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），债券期
限为不超过 5 年（含 5 年），具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网披露的相关文件。2022 年 8 月，公司面向专业投资者非公开发行了 5 亿元债券。
3、控制权拟发生变更事项
2022 年 5 月 23 日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）与深圳市资本运营集团有限公司（以下简称
“深圳资本集团”）签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司 126,047,248 股股份（占协议签署
当日公司总股本的 8.95%）以人民币 6.64 元/股的价格协议转让给美的集团；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公
开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行 A 股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开
发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 422,504,744 股（含本数）；美的集团与深圳资
本集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的 10 个工作日内，深圳资
本集团有权（但无义务）按照 6.64 元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过
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85,205,123 股（含本数，约占协议签署日公司总股本的 6.05%），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例
不超过转让完成当时公司总股本的 29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，
何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 26 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。
2022 年 8 月，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子部分股份
及科陆电子非公开发行 A 股股票有关事项的批复》，同意深圳资本集团非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开
发行股票事项。2022 年 9 月 13 日，公司召开的 2022 年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行有关议案。2022
年 10 月 17 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对美的集团收购公司股
权案不实施进一步审查。2022 年 12 月 5 日，深圳资本集团将持有的公司 126,047,248 股股份过户给美的集团，过户完成
后，深圳资本集团持有公司 215,638,043 股股份，占公司总股本的 15.31%，美的集团持有公司 126,047,248 股股份，占公
司总股本的 8.95%。2022 年 12 月 14 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。具体内容详见 2022 年 8 月 31
日、2022 年 9 月 14 日、2022 年 10 月 19 日、2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司于 2023 年 2 月末向深交所报送了向
特定对象发行股票的申请文件。公司向特定对象发行股票事项已于 2023 年 3 月 22 日获得深交所审核通过，于 2023 年 4
月 18 日向证监会提交注册。
4、车电网股权转让事项
公司第八届董事会第十三次（临时）会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳
市车电网络有限公司 27%股权的议案》，公司拟以 2.592 亿元的挂牌底价在产权交易平台公开挂牌转让持有的深圳市车电
网络有限公司（以下简称“车电网”）27%股权。2022 年 11 月，公司与最终受让方签署了《股权转让协议》，广东德载厚
嘉程股权投资合伙企业（有限合伙）以 4,992 万元的价格受让车电网 5.2%股权，宜兴华睿智造股权投资合伙企业（有限
合伙）以 3,993.60 万元的价格受让车电网 4.16%股权，深圳勤效创业投资合伙企业（有限合伙）以 3,628.8 万元的价格受
让车电网 3.78%股权，苏州勤芯创业投资合伙企业（有限合伙）以 364.8 万元的价格受让车电网 0.38%股权，海南招华企
业管理中心（有限合伙）以 5,481.60 万元的价格受让车电网 5.71%股权，深圳中融日信投资管理有限公司以 1,862.40 万
元的价格受让车电网 1.94%股权。具体内容详见 2022 年 3 月 7 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 3 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的有关公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长：刘标
二〇二三年四月二十七日
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