证券代码：002136         证券简称：安纳达            公告编号：2011－26



                    安徽安纳达钛业股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及其董事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年8月3日以传

真及送达的方式发出召开第三届董事会第四次会议通知，2011年8月13日公司第三届

董事会第四次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事9名，实到董事7名，

董事郝敬林、黄化锋先生分别委托董事袁菊兴、陈嘉生先生代为出席并行使表决权。

全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议作出如下决议：

    1、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》

    同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》2011年8月16日刊登的《安纳达：2011

年半年度报告》及《安纳达：2011年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了《2011年中期资本公积金转增股本的预案》

    同意：9票；弃权：0票；反对：0票

    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字【2011】第4461号《审

计报告》确认，2011 年中期资本公积金余额为457,770,215.01元。

    公司首发募投项目的建成投产及非公开增发股票的发行上市，使得公司的资产

负债结构进一步得到优化，钛白粉主业进一步得到提升，公司整体实力和抗风险能


                                      1
力进一步增强。为树立良好的市场形象，增强公司股票流动性，由公司董事长提议，

公司拟以 2011 年6 月30 日的股本 107,510,000股为基数，向全体股东以资本公积

金每10 股转增10 股，共计转增 107,510,000.00 元。转增前公司股本总额为

107,510,000 股，转增后股本总额增至215,020,000股。转增前公司资本公积金余额

为457,770,215.01元，转增后公司资本公积金余额为350,260,215.01元，不存在超

过股本溢价的情况。报告期内，公司不实施现金分派。

    同时提请股东大会授权董事会办理因2011年半年度实施资本公积金转增股本方

案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据股东大会审议的《2011

年中期资本公积金转增股本的预案》的结果，增加注册资本、修改《公司章程》相

应条款及办理工商变更登记等事宜。

    为确保内幕信息不外泄，公司已与内幕知情人签订了《内幕信息保密协议》。

    上述预案尚需股东大会审议批准后实施。

    3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

    同意聘任王先龙先生为公司董事会秘书，王先龙先生的任期为：自本次董事会

决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。人员简历详见附件。

    联系方式：电话：0562-3867899，传真：0562-3861769，邮箱：th_wxl@sina.com

    公司独立董事发表了独立意见：经对王先龙先生有关情况的调查和了解，认为

其符合公司董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》第57、58 条规定的禁止任

职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任

程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的聘任决



                                     2
议。

    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

    同意聘任洪燕女士为公司证券事务代表，洪燕女士的任期为：自本次董事会决

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。人员简历详见附件。

    联系方式：电话：0562-3862867，传真：0562-3861769，邮箱：and_hy@sina.com

    5、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

    同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

    会议决定2011年9月2日召开2011年第一次临时股东大会，审议2011年中期资本

公积金转增股本的议案。

    具体内容见巨潮资讯网、《证券时报》2011年8月16日刊登的《安纳达：关于召

开2011年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                           二0一一年八月十六日




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附件：

    王先龙，男，1966 年 10 月出生，本科学历。曾任安徽庐江县人民医院财务科

会计，铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本科副科长、会计科科长，

铜陵化工集团新桥矿业公司财务部长、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。2005 年

3 月起至今任本公司财务负责人。2011 年 3 月代为履行董事会秘书职责。

    王先龙先生参加深圳证券交易所组织的证券业务培训并取得董事会秘书资格

证，未在公司以外的关联单位任职。

    王先龙先生现持有公司股份 15.52 万股；未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    洪燕，女，1965 年 4 月出生，大专学历。曾任铜官山化工总厂黄磷厂机动部工

作人员，1994 年起先后担任安纳达钛白粉有限公司生产部、供应部、财务部、企管

部工作人员，2005 年起在本公司证券部工作，现任公司证券部副经理。

    洪燕女士参加深圳证券交易所组织的证券业务培训并取得董事会秘书资格证，

未在公司以外的关联单位任职。

    洪燕女士现持有公司股份 2.4 万股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处

罚和深圳证券交易所惩戒。




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