证券代码：002136                证券简称：安纳达                 公告编号：2012－12


                        安徽安纳达钛业股份有限公司
                关于增加 2011 年年度股东大会临时提案

              暨召开2011年年度股东大会补充通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：本次股东大会审议的议案6《2011年度利润分配及资本公积金转

增股本预案》和议案10铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《2011年度利润分

配的议案》属对同一事项的不同议案，股东只能选择对上述一个议案表决“同意”；

对上述两个议案都表决“同意”的，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

     一、临时提案

     安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月17日召开的

第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，

并于2012年3月20日发布了《关于召开2011年年度股东大会的通知》的公告，定

于2012年04月10日（星期二）召开公司2011年年度股东大会，股权登记日为2012

年 04 月 05 日 。 会 议 通 知 的 详 细 内 容 刊 登 于 2012 年 03 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

     2012年3月26日，公司董事会收到铜陵市工业投资控股有限公司（持有本公

司10,000,000股，占公司总股本的4.65%）《关于增加2011年年度股东大会临时

提案的申请》，申请公司在2011年年度股东大会审议《2011年度利润分配的议案》。

公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具

体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为本次

股东大会的第10项议案，提交本次股东大会审议。临时提案具体内容如下：

     《2011 年度利润分配的议案》

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    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011 年实现净利润

56,639,378.18 元，减去提取盈余公积 5,663,937.82 元，加年初未分配利润

8,623,049.38 元，当年实际可供股东分配的利润 59,598,489.74 元。

    以安徽安纳达钛业股份有限公司现有总股本 215,020,000 股为基数，向全体

股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（税前），共派发现金红利 21,502,000 元，

剩余未分配利润 38,096,489.74 元，结转以后年度分配。

    二、2011 年年度股东大会补充通知

    （一） 会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议召开时间：二○一二年四月十日（星期二）上午9时30分；

    3、会议地点：铜陵市铜官大道1288号

                  安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室；

    4、会议召开方式：现场召开；

    5、会议期限：半天；

    6、股权登记日：二○一二年四月五日。

    （二）会议议题

    1、审议《2011年度董事会工作报告》；

    公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生将向本次股东大会作2011

年度工作述职，本事项不需审议。

    2、审议《2011年度监事会工作报告》；

    3、审议《2011年度财务决算报告》；

    4、审议《关于2011年度董事薪酬的议案》；

    5、审议《关于2011年度监事薪酬的议案》；

    6、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；



                                    2
    7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年

度财务会计审计机构的议案》；

    8、审议《2011年年度报告及摘要》；

    9、审议《2012年度日常关联交易的议案》；

    10、审议铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《2011年度利润分配的议

案》。

    上述议案中，第1项至第9项经公司第三届董事会第七次会议审议通过提交本

次股东大会；第10项议案经持股3%以上股东铜陵市工业投资控股有限公司申请提

交本次股东大会审议。

    （三）出席会议对象

    1、截止二○一二年四月五日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，

该委托代理人不必是公司股东；

    4、保荐机构代表；

    5、公司聘请的见证律师。

    （四）出席会议登记办法

    1、登记地点：铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

    2、登记时间：2012年4月9日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

    3、登记办法：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席



                                     3
人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

    （五）其他事项

    1、会议联系人：王先龙、洪燕

    联系电话：0562－3867899、0562－3862867

    传 真：0562－3861769

    通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号

    邮 编：244001

    2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    特此公告。




                                      安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                                二○一二年三月二十七日




                                  4
附：授权委托书

                                   授权委托书

     兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业

股份有限公司2011年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案

投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
 序
                    表决事项              同意       反对      弃权
 号
1     《2011年度董事会工作报告》

2     《2011年度监事会工作报告》

3     《2011年度财务决算报告》

4     《关于2011年度董事薪酬的议案》

5     《关于2011年度监事薪酬的议案》

6     《2011年度利润分配及资本公积金转增
      股本预案》
7     《关于续聘华普天健会计师事务所（北
      京）有限公司为公司2012年度财务会计
      审计机构的议案》
8     《2011年年度报告及摘要》

9     《2012年度日常关联交易的议案》

10    铜陵市工业投资控股有限公司临时提案
      《2011年度利润分配的议案》




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