证券代码：002136           证券简称：安纳达       公告编号：2012－13

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                   2011年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会召出现否决议案的情形。

    本次股东大会审议的议案6《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

和议案10铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《2011年度利润分配的议案》属

对同一事项的不同议案。议案6《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

被本次股东大会否决。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

   （1）会议召开时间：2012年4月10日

   （2）会议召开地点：公司三楼会议室

   （3）会议召开方式：采取现场投票方式

   （4）会议召集人：公司董事会

   （5）会议主持人：董事长袁菊兴先生

   （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。

    2、会议出席情况

    出席会议的股东及股东代表共计5人，代表公司股份77,699,584股，占公司
有表决权股份总数的36.14%。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐人代表

和安徽天禾律师事务所见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会每项提案均采取现场记名投票的表决方式。大会审议通过了如

下决议：

    1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

    同意77,699,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

    同意77,699,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

    同意77,699,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《关于2011年度董事薪酬的议案》。

    同意77,699,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《关于2011年度监事薪酬的议案》。

    同意77,699,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0%。

    6、审议了公司董事会《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对77,699,584

股，占出席本次股东有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0%。议案未获通过。

    7、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司

2012年度财务会计审计机构的议案》。

    同意77,699,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0%。

    8、审议通过了《2011年年度报告及摘要》。

    同意77,699,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0%。

    9、审议通过了《2012年度日常关联交易的议案》。

    关联股东铜陵化学工业集团有限公司和袁菊兴，回避该议案的表决。

    同意10,615,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0%。

    10、审议通过了铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《2011年度利润分配

的议案》。

    同意77,699,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对

0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0%。
    三、独立董事述职情况

    公司独立董事向本次股东大会作了2011年度述职报告，其中李晓玲女士和崔

鹏先生由于工作原因委托潘平先生代为宣读2011年度述职报告。报告对2011年度

公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会

公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由安徽天禾律师事务所张大林、王小东律师见证，并出具了法

律意见书。法律意见书认为：公司2011年度股东大会的召集与召开、参加会议人

员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会

规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    详 情 见 2012 年 4 月 11 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn) 《关于安徽安纳达钛业股份有限公司2011年度股东大

会的法律意见书》。

    五、备查文件

    1．安徽安纳达钛业股份有限公司2011年年度股东大会决议

    2．安徽天禾律师事务所关于安徽安纳达钛业股份有限公司2011年度股东大

会的法律意见书

    特此公告。




                                               安徽安纳达钛业股份有限公司

                                                        二〇一二年四月十日