证券代码：002136          证券简称：安纳达          公告编号：2012－18



                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2012 年 8 月 8

日以传真、电子邮件及送达的方式发出召开第三届监事会第八次会议通知，2012

年 8 月 18 日公司以通讯表决方式召开第三届监事会第八次会议，应出席会议参

与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经书面表决形成以下决议：

    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过了《2012年半年度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制的公司2012年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年

（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》。

    本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金

需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强

调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

    本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预

期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司

利益或中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。


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特此公告




               安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

                     二〇一二年八月二十一日




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