证券代码：002136           证券简称：安纳达         公告编号：2012－20



                    安徽安纳达钛业股份有限公司
          关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议

于2012年8月18日召开，会议决定于2012年9月11日召开安徽安纳达钛业股份有限

公司2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、 会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议召开时间：二○一二年九月十一日（星期二）上午9时30分；

    3、会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号

                   安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室；

    4、会议召开方式：现场召开；

    5、会议期限：半天；

    6、股权登记日：二○一二年九月七日（星期五）。

    二、会议议题
    1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
    2、审议《关于制定〈未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》

    三、出席会议对象

    1、截至二○一二年九月七日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，

该委托代理人不必是公司股东；

    4、公司聘请的见证律师。

    四、出席会议登记办法

    1、登记地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司证

券部；

    2、登记时间：2012年9月10日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

    3、登记办法：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

    五、其他事项

    1、会议联系人：王先龙、洪燕

    联系电话：0562－3867899、0562－3862867

    传 真：0562－3861769

    通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号

    邮 编：244000

    2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    公司第三届董事会第九次会议决议
特此通知。



             安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                       二○一二年八月二十一日
附：授权委托书

                                        授权委托书

     兹全权委托              先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业

股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下

列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
 序
                    表决事项              同意      反对                        弃权
 号
1     《关于修改〈公司章程〉的议案》

2     《关于制定〈未来三年（2012-2014年）
      股东回报规划〉的议案》




     委托人签名：                                    身份证号码：

     持股数：                                        股东帐号：



     受托人签名：                                    身份证号码：

     受托权限：                                      委托日期：




     附注：

     1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。