安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事

              关于公司未来三年股东回报规划的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，我们对公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》发表如下独

立意见：

    本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，

注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司

利润分配政策的连续性和稳定性。

    本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情

形。

    同意公司制定的《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。




                                                    独立董事：李晓玲

                                                               崔 鹏

                                                               潘 平

                                                              二○一二年八月十八日