证券代码：002136           证券简称：安纳达         公告编号：2013－11


                    安徽安纳达钛业股份有限公司
              关于召开 2012 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

议于2013年3月23日召开，会议决定于2012年4月17日召开安徽安纳达钛业股份有

限公司2012年年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

    一、 会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议召开时间：二○一三年四月十七日（星期三）上午9时30分；

    3、会议地点：铜陵市铜官大道1288号

                   安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室；

    4、会议召开方式：现场召开；

    5、会议期限：半天；

    6、股权登记日：二○一三年四月十二日。

    二、会议议题

    1、审议《2012年度董事会工作报告》；

    公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生将向本次股东大会作2012

年度工作述职，本事项不需审议。

    2、审议《2012年度监事会工作报告》；

    3、审议《2012年度财务决算报告》；

    4、审议《关于2012年度董事薪酬的议案》；
    5、审议《关于2012年度监事薪酬的议案》；

    6、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年

度财务会计审计机构的议案》；

    8、审议《2012年年度报告及摘要》；

    2012年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月26

日刊登的《安纳达：2012年年度报告》，2012年年度报告摘要详见《证券时报》、

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月26日刊登的《安纳达：2012年年度

报告摘要》。

    9、审议《2013年度日常关联交易的议案》。

    三、出席会议对象

    1、截止二○一三年四月十二日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，

该委托代理人不必是公司股东；

    4、保荐机构代表；

    5、公司聘请的见证律师。

    四、出席会议登记办法

    1、登记地点：铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

    2、登记时间：2013年4月16日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

    3、登记办法：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

    五、其他事项

    1、会议联系人：王先龙、洪燕

    联系电话：0562－3867899、0562－3862867

    传 真：0562－3861769

    通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号

    邮 编：244001

    2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    公司第三届董事会第十二次会议决议

    特此通知。




                                       安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                                 二○一三年三月二十六日
附：授权委托书

                                  授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业

股份有限公司2012年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案

投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
 序
                    表决事项              同意       反对      弃权
 号
1     《2012年度董事会工作报告》

2    《2012年度监事会工作报告》

3    《2012年度财务决算报告》

4    《关于2012年度董事薪酬的议案》

5    《关于2012年度监事薪酬的议案》

6    《2012年度利润分配及资本公积金转增
     股本预案》
7    《关于续聘华普天健会计师事务所（北
     京）有限公司为公司2013年度财务会计
     审计机构的议案》
8    《2012年年度报告及摘要》

9    《2013年度日常关联交易的议案》