证券代码：002136           证券简称：安纳达         公告编号：2014－11


                    安徽安纳达钛业股份有限公司
              关于召开 2013 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会

议于2014年2月27日召开，会议决定于2014年3月21日召开安徽安纳达钛业股份有

限公司2013年年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

    一、 会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、会议召开时间：二○一四年三月二十一日（星期五）上午9时30分；

    3、会议地点：铜陵市铜官大道1288号

                   安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室；

    4、会议召开方式：现场投票方式；

    5、会议期限：半天；

    6、股权登记日：二○一四年三月十七日。

    二、会议议题

    1、审议《2013年度董事会工作报告》；

    公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生将向本次股东大会作2013

年度工作述职，本事项不需审议。

    2、审议《2013年度监事会工作报告》；

    3、审议《2013年度财务决算报告》；

    4、审议《关于2013年度董事薪酬的议案》；
    5、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》；

    6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年

度财务会计审计机构的议案》；

    8、审议《2013年年度报告及摘要》；

    2013年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月1日

刊登的《安纳达：2013年年度报告》，2013年年度报告摘要详见《证券时报》、

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月1日刊登的《安纳达：2013年年度

报告摘要》。

    9、审议《2014年度日常关联交易的议案》。

    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月1日刊登的《安纳达：2014

年日常关联交易预计公告》。

    10、审议《关于董事会换届选举的议案》

    10－1 选举袁菊兴先生为公司第四届董事会董事；

    10－2 选举陈嘉生先生为公司第四届董事会董事；

    10－3 选举马苏安先生为公司第四届董事会董事；

    10－4 选举郝敬林先生为公司第四届董事会董事；

    10－5 选举李霞女士为公司第四届董事会董事；

    10－6 选举鲍仕年先生为公司第四届董事会董事；

    10－7 选举李晓玲女士为公司第四届董事会独立董事；

    10－8 选举崔鹏先生为公司第四届董事会独立董事；

    10－9 选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事。

    11、审议《关于监事会换届选举的议案》

    11－1 选举钱玉贵先生为公司第四届监事会监事；
    11－2 选举王志强先生为公司第四届监事会监事。

   12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

    三、出席会议对象

    1、截止二○一四年三月十七日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，

该委托代理人不必是公司股东；

    4、公司聘请的见证律师。

    四、出席会议登记办法

    1、登记地点：铜陵市铜官大道1288号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

    2、登记时间：2014年3月20日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

    3、登记办法：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

    （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

    五、其他事项

    1、会议联系人：王先龙、洪燕

    联系电话：0562－3867899、0562－3862867

    传 真：0562－3861769

    通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号
邮 编：244001

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议

特此通知。




                                   安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                                 二○一四年三月一日
附：授权委托书

                                  授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业

股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案

投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    序号                    表决事项                     同意      反对   弃权

     1                《2013年度董事会工作报告》

     2                《2013年度监事会工作报告》

     3                 《2013年度财务决算报告》

     4              《关于2013年度董事薪酬的议案》

     5              《关于2013年度监事薪酬的议案》
              《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预
     6
                                案》
              《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通
     7
              合伙）2014年度财务会计审计机构的议案》
     8                 《2013年年度报告及摘要》

     9              《2014年度日常关联交易的议案》

    10               《关于董事会换届选举的议案》

                         （一）选举非独立董事              总票数

                                                                投票数

10－（一）1      选举袁菊兴先生为公司第四届董事会董事

10－（一）2      选举陈嘉生先生为公司第四届董事会董事

10－（一）3      选举马苏安先生为公司第四届董事会董事

10－（一）4      选举郝敬林先生为公司第四届董事会董事

10－（一）5       选举李霞女士为公司第四届董事会董事

10－（一）6      选举鲍仕年先生为公司第四届董事会董事

                         （二）选举独立董事               总票数
                                                                      投票数

10－（二）1    选举李晓玲女士为公司第四届董事会独立董事

10－（二）2      选举崔鹏先生为公司第四届董事会独立董事

10－（二）3      选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事

     11               《关于监事会换届选举的议案》              总票数

                                                                      投票数

    11-1          选举钱玉贵先生为公司第四届监事会监事

    11-2          选举王志强先生为公司第四届监事会监事

     12              《关于调整独立董事津贴的议案》




    委托人签名（盖章）：                           身份证号码：

    持股数量：          股                         股东账号：

    受托人签名：                                   身份证号码：

    受托日期：         年    月    日




    注：1、对议案1～议案9请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

    2、对议案10、议案11表决时采用累积投票制。累积表决票即每位股东持有的有表决权

的股数与应选举人数之和，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

    3、授权委托书用剪报或复印件均有效。