安 纳 达:第四届监事会第一次会议决议公告2014-03-22
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2014-18
安徽安纳达钛业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014 年 3 月
10 日以邮件及送达的方式发出召开第四届监事会第一次会议通知,2014 年 3 月
21 日公司第四届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事 3
名,实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权,选举钱玉贵先生为公司第四届监事会
主席,任期与本届监事会一致。
2、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于继续运用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司
资金使用效率,降低财务费用,监事会同意公司拟继续运用不超过3,500万元闲
置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的9.75%,使用期限不超过12个
月,具体期限从2014年3月21日起到2015年3月20日止。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议
特此决议。
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十二日