证券代码：002136          证券简称：安纳达           公告编号：2014－24



                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 8 月

14 日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第三次会议通知，2014 年 8 月

24 日公司以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议，应出席会议参与表决

的董事 9 名，实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2014 年半年度报

告及摘要》。

    详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2014 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

     《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细情况见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于新增日常关联

交易的议案》。

    关联董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士回避表决。

     《关于新增日常关联交易公告》详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事进行了事前审查并发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

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经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告




                            安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                   二 0 一四年八月二十六日




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