证券代码：002136          证券简称：安纳达           公告编号：2014－33



                     安徽安纳达钛业股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 10 月

15 日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第四次会议通知，2014 年 10

月 26 日公司以通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议，应出席会议参与表

决的董事 9 名，实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2014 年三季度报

告全文及正文》。

    详细内容见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更

的议案》，独立董事发表了独立意见。

     根据 2014 年财政部陆续颁布的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企

业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报

表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营

安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号—在

其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则的规定和要求，自 2014 年 7 月 1

日起对公司相关会计政策予以变更。本次会计政策变更对公司 2013 年度和

2014 年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。同意本次会计政策

变更。

    本议案无需提交股东大会审议，详细内容见《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告




                                  安徽安纳达钛业股份有限公司

                                            董事会

                                    二 0 一四年十月二十八日




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