证券代码：002136          证券简称：安纳达           公告编号：2015－04

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 3 月

10 日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第五次会议通知，2015 年 3 月

21 日公司第四届董事会第五次会议在铜陵莱凯斯汀花园酒店四楼会议室召开。

应出席会议的董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、部分高管人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事

长袁菊兴先生主持。会议表决通过了如下决议：

    1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2014 年度总经理

工作报告》。

    2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2014 年度董事会

工作报告》。

    本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014 年年度报告全文》。

     公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生分别向董事会提交了《独

立董事 2014 年度述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上述职，详细内容

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2014 年度财务决

算报告》。

    本报告需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    2014 年度财务决算情况：营业收入 76,497.48 万元，比上年度增长 54.34%，

管理费用 1,452.86 万元，比上年度下降 15.33％，销售费用 2,217.44 万元，比上

年度上升 55.29%，财务费用 1,802.68 万元，比上年度上升 43.11%，归属于母公

司的净利润 325.20 万元，比上年度增长 107.09％。

    4、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于募集资金年度

存放与使用情况的专项报告》。

                                      1
     《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     保荐机构浙商证劵有限责任公司对公司 2014 年度募集资金存放与使用情

况出具了核查意见。详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2015]0744 号《募集
资 金 年 度 存 放 和 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》。 详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2014 年度内部控

制评价报告》。

     《2014 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2014 年度利润分

配及资本公积金转增股本的预案》。

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现净利

润 3,393,652.39 元，加年初未分配利润 12,006,229.56 元，实际可供股东分配的利

润 15,399,881.95 元。

    本年实现净利润用于弥补上年度亏损，根据公司章程的规定，不进行利润分

配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    公司独立董事对公司 2014 年度利润分配预案发表了独立意见，详细情况见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2014 年年度报告

及摘要》。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年度生产经

营计划》。


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    2015 年生产经营计划：全年生产钛白粉 75,000 吨、磷酸铁 500 吨，销售钛

白粉 75,000 吨、磷酸铁 500 吨。

    9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年度日常关

联交易的议案》。

    关联董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士回避表决。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    10、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请

授信的议案》。

    根据公司生产经营的需要，2015 年-2016 年拟向中国建设银行股份有限公司

铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行

股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有

限公司铜陵分行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行分别申请综合授信

16,000 万元、5,000 万元、8,000 万元、10,000 万元、3,000 万元、20,000 万元、

15,000 万元。

    11、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2014年度

股东大会的议案》。

    会议决定 2015 年 4 月 16 召开 2014 年度股东大会，审议有关事项。

    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2015 年 3 月 24
日刊登的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

    12、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2014年度董事

薪酬的议案》。

    关联董事袁菊兴先生、鲍仕年先生回避表决。

    2014 年在公司领取薪酬的非独立董事 2 人，薪酬总额（税前）50.41 万元。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

                                    3
（www.cninfo.com.cn）。

    13、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2014 年度高

管薪酬的议案》。

    2014 年在公司领取薪酬的高管 4 人，薪酬总额（税前）71.27 万元。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    14、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2015

年度财务会计审计机构的议案》。

    同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务会

计审计机构。

    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告




                                         安徽安纳达钛业股份有限公司

                                                   董   事   会

                                            二 0 一五年三月二十四日




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