安徽安纳达钛业股份有限公司

                独立董事关于相关事项的独立意见


   一、独立董事关于2014年度董事及高管薪酬的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的

有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

对公司2014年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：

    公司2014年度严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，

董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规

定。




                                                      独立董事：李晓玲

                                                                 崔 鹏

                                                                 潘 平

                                               二 O 一五年三月二十一日




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       二、独立董事对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立
意见

    根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为安徽安纳达钛业股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年度控股股东及其他关联方占用

资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：

    1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营

性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

    2、截至2014年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以

前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。




                                                       独立董事：李晓玲

                                                                  崔 鹏

                                                                  潘 平
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    三、独立董事关于公司 2014 年度利润分配预案的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司的独立董

事，本着对广大中小股东负责的态度，基于独立判断，我们对公司 2014 年度利

润分配预案发表独立意见如下：

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现净利

润 3,393,652.39 元，加年初未分配利润 12,006,229.56 元，实际可供股东分配的利

润 15,399,881.95 元。当年实现的利润用于弥补上年度亏损，根据公司章程的规

定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    公司董事会提出的 2014 年度利润分配预案综合考虑了目前公司生产经营

实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》

对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2012～2014 年）股东回报规划》

的规定和要求。

    同意公司 2014 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。




                                                         独立董事：李晓玲

                                                                     崔 鹏

                                                                     潘 平
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    四、独立董事关于公司2015年度财务会计审计机构的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事任职及议事制度》等相关规章

制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：

    经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其

为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成

果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财

务审计机构。




                                                     独立董事：李晓玲

                                                                崔 鹏

                                                                潘 平
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    五、独立董事关于公司内部控制的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市

公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，

作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司

董事会出具的2014年度内部控制评价报告发表如下意见：

    公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套

指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有

重大方面满足了风险有效控制的要求。

    《公司2014年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，

符合公司内部控制的现状。




                                                     独立董事：李晓玲

                                                                崔 鹏

                                                                潘 平

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    六、独立董事关于2015年度日常关联交易的独立意见

    安徽安纳达钛业股份有限公司因生产经营需要，2015年拟与关联方铜官山化

工有限公司、铜化集团有机化工有限公司、安徽通华物流有限公司、铜陵港务有

限责任公司、铜陵瑞莱科技有限公司、铜陵首运物流有限责任公司发生日常关联

交易。作为安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的

有关上述关联交易的资料。认为：

    公司基于生产经营活动实际需要，预计发生的2015年各项日常关联交易是生

产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司

向关联方采购苯酐余热蒸汽、工业用水，销售硫酸亚铁、蒸汽，租赁关联方土地，

接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对

发展循环经济，降低生产成本，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，

对交易双方互惠互利。

    公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原

则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦

不会因此类交易而对关联人形成依赖。




                                                      独立董事：李晓玲

                                                                 崔 鹏

                                                                 潘 平

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