证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2015－13
安徽安纳达钛业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重
大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2015 年 4 月 16 日下午 1:30。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长袁菊兴先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 9 名，代表有表决权股份 73,757,324
股，占公司股份总数的 34.3025%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代
表有表决权股份 67,411,184 股，占公司股份总数的 31.3511%；参加网络投票的
股东 4 名，代表有表决权股份 6,346,140 股，占公司股份总数的 2.9514%。公司
部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：
（1）审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 73,690,524 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9094%；反对 66,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0906%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过了《2014 年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意 73,690,524 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9094%；反对 16,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%；弃权
50,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0689%。
（3）审议通过了《2014 年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意 73,690,524 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9094%；反对 16,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%；弃权
50,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0689%。
（4）审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
该议案的表决结果为：同意 73,690,524 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9094%；反对 66,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0906%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,353,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9595%；反对 66,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0405%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（5）审议通过了《关于 2014 年度董事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意 73,690,524 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9094%；反对 66,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0906%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,353,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9595%；反对 66,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0405%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（6）审议通过了《关于 2014 年度监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 73,690,524 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9094%；反对 66,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0906%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,353,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9595%；反对 66,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0405%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（7）审议通过了《关于续聘公司 2015 年度财务会计审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意 73,690,524 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9094%；反对 16,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%；弃权
50,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0689%。
（8）审议通过了《2014 年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：同意 73,690,524 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9094%；反对 16,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0217%；弃权
50,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0689%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,353,340 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9595%；反对 16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2492%；
弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.7913 %。
（9）审议通过了《2015 年度日常关联交易的议案》，其中关联股东铜陵化
学工业集团有限公司、袁菊兴回避表决。
该议案的表决结果为：同意 6,606,140 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9989%；反对 16,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2398%；弃权 50,800
股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.7613%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，李晓玲女士和崔鹏先生因工作等原因，无法亲自出席会
议，委托潘平先生代为宣读 2014 年度述职报告。公司独立董事 2014 年度述职报
告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：张大林 、刘倩怡
3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2014 年年度股东大会
的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2014 年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2014 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二〇一五年四月十七日
