安 纳 达:第四届董事会第七次会议决议公告2015-05-23
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2015-19
安徽安纳达钛业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会
议于 2015 年 5 月 10 日以邮件及送达的方式发出会议通知,2015 年 5 月 21 日公
司以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议,应出席会议参与表决的董事 9
名,实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任李科生先生为公
司副总经理的议案》。
李科生先生的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生发表了独立意见,具体内容
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三、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日
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附:李科生先生简历
李科生,男,1969 年 8 月出生,工程硕士学位,1990 年 7 月参加工作。曾
任新桥硫铁矿(现为铜化集团新桥矿业有限公司)技术员、冶炼厂筹建办副主任、
机动部副部长、部长、副总工程师、总经理助理、副总经理,池州铜化润丰材料
科技有限公司总经理。
李科生先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
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