安 纳 达:第四届董事会第八次会议决议公告2015-08-25
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2015-30
安徽安纳达钛业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 8 月
12 日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第八次会议通知,2015 年 8 月
23 日公司以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议,应出席会议参与表决
的董事 9 名,实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2015 年半年度报
告及摘要》。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2015 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细情况见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 一五年八月二十五日
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