安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

                          专项说明和独立意见

        根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）的规定和要求，我们作为安徽安

纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股

东及投资者负责的态度，对公司在2015年半年度报告期内的控股股东及其它关联

方占用资金、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：

    一、经核查，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情

况。

    二、公司累计和当期对外担保情况

       1、2015 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为

控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司提供担保的议案》。同意为其在中国建设

银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜
陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行的综

合授信业务提供总额合计人民币 2,000 万元担保。具体以最终签订的担保协议

为准。担保期限：本次担保期限不超过 2017 年 3 月 31 日。此次对外担保有利于

控股子公司筹措资金、开拓市场，保证生产经营正常开展，符合公司整体利益。

    2、报告期内，公司对子公司担保实际发生额合计为 0 万元，截止 2015 年

6 月 30 日，公司实际担保余额合计 0 万元。

       3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在

的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，

履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

       我们认为公司 2015 年半年度关联方资金往来及对外担保情况符合证监发
[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文的规定。




                                                    独立董事：李晓玲

                                                               崔 鹏

                                                               潘 平

                                              二〇一五年八月二十三日