证券代码：002136            证券简称：安纳达         公告编号：2016－17



                     安徽安纳达钛业股份有限公司
                  第四届监事会第十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、监事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月16

日以传真及送达的方式发出召开第四届监事会第十次会议通知，2016年3月27日

公司第四届监事会第十次会议在铜都国际大酒店三楼会议室召开。应出席会议的

监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钱玉贵先生主持，本次会议的召集、

召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

        二、监事会会议审议情况

       1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2015年度监事会工作

报告》。

       本议案需提交2015年度股东大会审议。

       2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2015年度财务决算报

告》

       2015年度公司实现营业收入60,648.68万元，较上年度下降20.72%，归属于

上市公司股东的净利润-13,360.13万元，较上年度下降4,208.34%，截止2015年12

月31日，公司总资产95,087.38万元，较上年末下降9.07%，归属于上市公司股东

的所有者权益46,099.87万元，较上年末下降22.47%，每股净资产2.14元，基本

每股收益-0.6213元。上述财务指标已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具审计报告确认。

       本议案需提交2015年度股东大会审议。

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    3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2015年度利润分配及

资本公积金转增股本的预案》。

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利

润-134,298,049.18 元，加年初未分配利润 15,399,881.95 元，实际可供股东分配的

利润-118,898,167.23 元。由于本年度经营业绩亏损，根据公司章程的规定，本年

度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    4、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2015年年度报告及摘

要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    5、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2015年度内部控制评

价报告》。

    监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内

部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关

要求。

    公司董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前

公司内部控制的建设及运行情况。

    6、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于募集资金年度存

放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：报告期内公司严格遵守募集资金的管理和使用制度，没有将募

集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；公司募集资金



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实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。

    7、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2016

年度财务会计审计机构的议案》。

    鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服

务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请华普天健会计师事

务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务会计审计机构。

    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    8、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2015年度监事薪

酬的议案》。

    关联监事钱坤先生已辞职。2015年在公司领取薪酬的监事1人，薪酬总额（税

前）18.17万元。

    监事会认为：2015年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门

有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的

有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次会议决议

    特此公告




                                 安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

                                         二〇一六年三月二十九日




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