证券代码：002136          证券简称：安纳达             公告编号：2016－16

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月
16 日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第十二次会议通知，2016 年 3

月 27 日公司第四届董事会第十二次会议在铜都国际大酒店三楼会议室召开。应

出席会议的董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、高管人员列席了会议，会议由

董事长袁菊兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年度总经理

工作报告》。

    2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年度财务决

算报告》。

    本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    2015 年度财务决算情况：营业收入 60,648.68 万元，比上年度下降 20.72%，

管理费用 1,767.14 万元，比上年度上升 21.63％，销售费用 2,458.06 万元，比上

年度上升 10.85%，财务费用 1,541.32 万元，比上年度下降 14.50%，归属于母公

司的净利润-13,360.13 万元，比上年度下降 4,208.34％。

    3、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年度董事会

工作报告》。

    本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年年度报告全文》。

    公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生分别向董事会提交了《独立

董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，详细内容见


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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于募集资金年度

存放与使用情况的专项报告》。

    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细情况见《证券时报》、

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构浙商证劵有限责任公司对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况

出具了核查意见。详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2016]1214 号《募集

资金年度存放和使用情况鉴证报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年度内部控

制评价报告》。

    《2015 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2016]1216 号《内部

控制鉴证报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年年度报告

及摘要》。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2015 年度利润分

配及资本公积金转增股本的预案》。

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利

润-134,298,049.18 元，加年初未分配利润 15,399,881.95 元，实际可供股东分配的

利润-118,898,167.23 元。由于本年度经营业绩亏损，根据公司章程的规定，本年

度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    公司独立董事对公司 2015 年度利润分配预案发表了独立意见，详细情况见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度生产经

                                     2
营计划》。

    2016 年生产经营计划：全年生产钛白粉 75,000 吨、磷酸铁 2,000 吨；销售

钛白粉 79,000 吨、磷酸铁 2,000 吨。

    9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关联交易暨 2016

年度日常关联交易预计的议案》。

    关联董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士回避表决。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    10、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请

授信的议案》。

    根据公司生产经营的需要，2016 年-2017 年拟向中国建设银行股份有限公司

铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行

股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有

限公司铜陵分行、华夏银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信 16,000 万

元、5,000 万元、5,000 万元、8,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元。

    11、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2015 年

度股东大会的议案》。

    会议决定 2016 年 4 月 21 召开 2015 年度股东大会，审议有关事项。

    具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2016 年 3 月 29 日

刊登的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

    12、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2015 年度董

事薪酬的议案》。

    关联董事袁菊兴先生回避表决，鲍仕年先生已辞职。2015 年在公司领取薪

酬的非独立董事 2 人，薪酬总额（税前）55.24 万元。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    13、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2015 年度高

管薪酬的议案》。

    2015 年在公司领取薪酬的高管 5 人，薪酬总额（税前）72.88 万元。

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    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    14、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2016

年度财务会计审计机构的议案》。

    同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务会

计审计机构。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    15、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定〈内部

控制评价制度〉的议案》

    《内部控制评价制度》的详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议

    特此公告




                                               安徽安纳达钛业股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                   二 0 一六年三月二十九日




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