证券代码：002136            证券简称：安纳达           公告编号：2016－22


                     安徽安纳达钛业股份有限公司
                      2015年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与度，本次股东大会审议重

大事项相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

       3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：2016 年 4 月 21 日下午 1:30。

       （2）会议召开地点：公司三楼会议室。

    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：董事长袁菊兴先生。

    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。

    2、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表 5 名，代表有表决权股份 67,685,784

股，占公司股份总数的 31.4788%，其中：参加现场会议的股东及代表 4 名，代

表有表决权股份 67,679,584 股，占公司股份总数的 31.4759%；参加网络投票的
股东 1 名，代表有表决权股份 6,200 股，占公司股份总数的 0.0029%。公司部分

董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    1、本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

    2、本次股东大会审议通过了如下决议：

    （1）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

    该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权

股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （2）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

    该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权

股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （3）审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

    该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权

股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （4）审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

    该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权

股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （5）审议通过了《关于 2015 年度董事薪酬的议案》。

    该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （6）审议通过了《关于 2015 年度监事薪酬的议案》

    该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权

股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （7）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务会计审计机构的议案》。

    该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权

股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （8）审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。

    该议案的表决结果为：同意 67,685,784 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权

股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    （9）审议通过了《关联交易暨 2016 年度日常关联交易预计的议案》，其中

关联股东铜陵化学工业集团有限公司、袁菊兴回避表决。

    该议案的表决结果为：同意 601,400 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    中小投资者单独计票情况：同意 6,200 股，占出席会议中小股东有表决权

股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    三、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，李晓玲女士和崔鹏先生因工作等原因，无法亲自出席会

议，委托潘平先生代为宣读 2015 年度述职报告。公司独立董事 2015 年度述职报

告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    2、律师姓名：张大林 、费林森

    3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2015 年年度股东大会

的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符

合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决

议合法有效。



    五、备查文件

    1、公司 2015 年度股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                            安徽安纳达钛业股份有限公司

                                                 二〇一六年四月二十二日