证券代码：002136                                   证券简称：安纳达

                      安徽安纳达钛业股份有限公司

                           《公司章程》修订案
                             （修改部分以黑体标注）

               修改前                                        修改后
第四十三条 有下列情形之一的，公司           第四十三条 有下列情形之一的，公司在事
在事实发生之日起 2 个月以内召开临           实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
时股东大会：                                会：
     （一）董事人数不足 6 人时；                 （一）董事人数不足 2/3 时；
     （二）公司未弥补的亏损达实收                （二）公司未弥补的亏损达实收股本
股本总额 1/3 时；                           总额 1/3 时；
                                     修改
    （三）单独或者合计持有公司 10%               （三）单独或者合计持有公司 10%以
以上股份的股东请求时；                      上股份的股东请求时；
     （四）董事会认为必要时；                    （四）董事会认为必要时；
     （五）监事会提议召开时；                    （五）监事会提议召开时；
     （六）法律、行政法规、部门规                （六）法律、行政法规、部门规章或
章或本章程规定的其他情形。                  本章程规定的其他情形。
  第五十五条 股东大会的通知包括               第五十五条 股东大会的通知包括以下
以下内容：                                  内容：
     （一）会议的时间、地点和会议               （一）会议的时间、地点和会议期限；
期限；                                           （二）提交会议审议的事项和提案；
     （二）提交会议审议的事项和提                （三）以明显的文字说明：全体股东
案；                                        均有权出席股东大会，并可以书面委托代
     （三）以明显的文字说明：全体           理人出席会议和参加表决，该股东代理人
股东均有权出席股东大会，并可以书            不必是公司的股东；
面委托代理人出席会议和参加表决，                 （四）有权出席股东大会股东的股权
该股东代理人不必是公司的股东；              登记日；
     （四）有权出席股东大会股东的                （五）会务常设联系人姓名，电话号
股权登记日；                         修改   码。
     （五）会务常设联系人姓名，电                （六）股东大会采用网络或其他方式
话号码。                                    的，应当在股东大会通知中明确载明网络
                                            或其他方式的表决时间及表决程序。股东
                                            大会网络或其他方式投票的开始时间，不
                                            得早于现场股东大会召开前一日下午
                                            3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日
                                            上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东
                                            大会结束当日下午 3:00。
                                                 股权登记日与会议日期之间的间隔
                                            应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
                                            确认，不得变更。
第七十八条 股东（包括股东代理人）           第七十八条 股东（包括股东代理人）以其
以其所代表的有表决权的股份数额行            所代表的有表决权的股份数额行使表决
使表决权，每一股份享有一票表决权。          权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决     修改        股东大会审议影响中小投资者利益
权，且该部分股份不计入出席股东大            的重大事项时，对中小投资 者的表决应当
会有表决权的股份总数。                      单独计票。单独计票结果应当及时公开披
    董事会、独立董事和符合相关规            露。
定条件的股东可以征集股东投票权。                  影响中小投资者利益的重大事项是
                                            指依据规定应当由独立董事发表独立意见
                                            的事项。
                                                  中小投资者是指除上市公司董事、监
                                            事、高级管理人员以及单独或者合并持 有
                                            上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
                                            股东。
                                                公司持有的本公司股份没有表决权，
                                            且该部分股份不计入出席股东大会有表决
                                            权的股份总数。
                                                董事会、独立董事和符合相关规定条
                                            件的股东可以征集股东投票权。征集股东
                                            投票权应当向被征集人充分披露具体投票
                                            意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
                                            方式征集股东投票权。 公司不得对征集投
                                            票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合             第八十条 公司应在保证股东大会合法、有
法、有效的前提下，通过各种方式和            效的前提下，通过各种方式和途径，优先
途径，包括提供网络形式的投票平台            提供网络形式的投票平台等现代信息技术
等现代信息技术手段，为股东参加股            手段，为股东参加股东大会提供便利。
东大会提供便利。
    股东大会审议下列事项之一的,
应当安排通过深交所交易系统、互联
网投票系统等方式为中小投资者参加
股东大会提供便利:
      (一)公司重大资产重组,购买的
资产总价较所购买资产经审计的账面
                                     修改
净值溢价达到或超过百分之二十的；
      (二)公司在一年内购买、出售重
大资产或担保金额超过公司最近一期
经审计的资产总额百分之三十的；
      (三)股东以其持有的上市公司
股权或实物资产偿还其所欠该公司的
债务；
      (四)对公司有重大影响的附属
企业到境外上市；
      (五)对中小投资者权益有重大
影响的相关事项。
    第一百五十八条 公司应优先采                    第一百五十八条 公司利润分配具体
用现金分红的方式进行利润分配，最            政策
近三年以现金累计分配的利润不少于                1、公司现金分红的具体条件和比例：
最近三年实现的年均可分配利润的百            公司应优先采用现金分红的方式进行利润
分之三十。                                  分配，公司拟实施现金分红应同时满足以
                                            下条件：
                                     修改       （1）公司当年度实现的可分配利润
                                            （即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
                                            税后利润）为正值，且现金充裕；
                                                （2）最近一期期末资产负债率（合并
                                            口径）不超过 70%；
                                                （3）审计机构对公司当年度财务报告
                                            出具标准无保留意见的审计报告；
     （4）公司未来 12 个月无重大投资计
划或重大现金支出等事项发生（募集资金
投资项目除外）。
     重大投资计划或重大现金支出计划是
指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购
资产或固定资产购建累计支出超过公司最
一期经审计的合并报表净资产的 30%。
     在满足分红条件的情况下，公司每年
以现金方式分配的利润不少于当年实现可
供股东分配利润的的百分之十，或者公司
最近三年以现金累计分配的利润不少于最
近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。
     公司可以进行中期现金分红。
     2、公司发放股票股利的具体条件：在
公司符合上述现金分红规定，且经营情况
良好，具有较好的成长性，股票价格与股
本规模不匹配，发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，董事会可以在实施
上述现金分红之外提出股票股利分配方
案，并提交股东大会审议。
     3、利润分配的期间间隔：在符合上述
条件下，公司原则上每年度进行一次利润
分配。



      安徽安纳达钛业股份有限公司
          二 O 一六年八月二十三日