证券代码：002136 证券简称：安纳达
安徽安纳达钛业股份有限公司
《股东大会议事规则》修订案
（修改部分以黑体标注）
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修
订）》（证监会公告[2014]46 号）等的有关规定和要求，对《公司股东大会议事
规则》中相应条款及内容作如下修订：
修改前 修改后
第七条 独立董事有权向董事会提议召 第七条 独立董事有权向董事会提议
开临时股东大会。对独立董事要求召开 召开临时股东大会。对独立董事要求召
临时股东大会的提议,董事会应当根据 开临时股东大会的提议,董事会应当根
法律、行政法规和公司章程的规定,在收 据法律、行政法规和公司章程的规定,
到提议后 10 日内提出同意或不同意召 在收到提议后 10 日内提出同意或不同
开临时股东大会的书面反馈意见。 修改 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的, 董事会同意召开临时股东大会的,
应当在作出董事会决议后的 5 日内发出 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知；董事会不同意召 召开股东大会的通知；董事会不同意召
开临时股东大会的,应当说明理由。 开临时股东大会的,应当说明理由并公
告。
第十一条 对于监事会或股东自行召集 第十一条 对于监事会或股东自行召
的股东大会,董事会和董事会秘书应予 集的股东大会,董事会和董事会秘书应
配合。董事会应当提供股权登记日的股 予配合。董事会应当提供股权登记日的
东名册。董事会未提供股东名册的,召集 股东名册。董事会未提供股东名册的,
修改
人可以持召集股东大会通知,向公司登 召集人可以持召集股东大会通知的相
记机关申请获取。召集人所获取的股东 关公告,向公司登记机关申请获取。召
名册不得用于除召开股东大会以外的其 集人所获取的股东名册不得用于除召
他用途。 开股东大会以外的其他用途。
第十五条 召集人应当在年度股 第十五条 召集人应当在年度股
东大会召开 20 日前通知各股东,临时股 东大会召开 20 日前以公告方式通知各
修改
东大会应当于会议召开 15 日前通知各 股东,临时股东大会应当于会议召开 15
股东。 日前以公告方式通知各股东。
第十七条 股东大会拟讨论董事、 第十七条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的,股东大会通知中应当 监事选举事项的,股东大会通知中应当
充分披露董事、监事候选人的详细资料, 充分披露董事、监事候选人的详细资
至少包括以下内容: 料,至少包括以下内容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等 (一)教育背景、工作经历、兼职等
个人情况； 个人情况；
(二)与公司或其控股股东及实际控 (二)与公司或其控股股东及实际
修改
制人是否存在关联关系； 控制人是否存在关联关系；
(三)披露持有公司股份数量； (三)披露持有公司股份数量；
(四)是否受过中国证监会及其他有 (四)是否受过中国证监会及其他
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举的董事、监
事外，每位董事、监事候选人应当以单
项提案提出。
第十九条 发出股东大会通知后,无正 第十九条 发出股东大会通知后,无正
当理由,股东大会不得延期或取消,股东 当理由,股东大会不得延期或取消,股
大会通知中列明的提案不得取消。一旦 东大会通知中列明的提案不得取消。一
修改
出现延期或取消的情形,召集人应当在 旦出现延期或取消的情形,召集人应当
原定召开日前至少 2 个工作日另行通知 在原定召开日前至少 2 个工作日公告
并说明原因。 并说明原因。
第二十条 公司应当在公司住所 第二十条 公司应当在公司住所
地召开股东大会。 地召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会 股东大会应当设置会场,以现场会
议形式召开。公司可以采用安全、经济、 议形式召开。并应当按照法律、行政法
便捷的网络或其他方式为股东参加股东 规、中国证监会或公司章程的规定，采
大会提供便利。股东通过上述方式参加 用安全、经济、便捷的网络或其他方式
修改
股东大会的,视为出席。 为股东参加股东大会提供便利。股东通
股东可以亲自出席股东大会并行使 过上述方式参加股东大会的,视为出
表决权,也可以委托他人代为出席和在 席。
授权范围内行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会并行
使表决权,也可以委托他人代为出席和
在授权范围内行使表决权。
第二十六条 公司召开股东大会,全体 第二十六条 公司召开股东大会,全体
董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 董事、监事和董事会秘书应当出席会
修改
总裁和其他高级管理人员应当列席会 议,总经理和其他高级管理人员应当列
议。 席会议。
第二十七条 股东大会由董事长主持。 第二十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时, 董事长不能履行职务或不履行职务时,
由副董事长主持；副董事长不能履行职 由半数以上董事共同推举的一名董事
务或者不履行职务时,由半数以上董事 主持。
共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监
监事会自行召集的股东大会,由监 事会主席主持。监事会主席不能履行职
事会主席主持。监事会主席不能履行职 务或不履行职务时,由半数以上监事共
务或不履行职务时,由监事会副主席主 同推举的一名监事主持。
持；监事会副主席不能履行职务或者不 股东自行召集的股东大会,由召集
修改
履行职务时,由半数以上监事共同推举 人推举代表主持。
的一名监事主持。 召开股东大会时,会议主持人违反
股东自行召集的股东大会,由召集 议事规则使股东大会无法继续进行的,
人推举代表主持。 经现场出席股东大会有表决权过半数
召开股东大会时,会议主持人违反 的股东同意,股东大会可推举一人担任
议事规则使股东大会无法继续进行的, 会议主持人,继续开会。
经现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意,股东大会可推举一人担任会
议主持人,继续开会。
第三十一条 股东与股东大会拟审 第三十一条 股东与股东大会拟
议事项有关联关系时,应当回避表决,其 审议事项有关联关系时,应当回避表
所持有表决权的股份不计入出席股东大 决,其所持有表决权的股份不计入出席
会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。
公司持有自己的股份没有表决权, 股东大会审议影响中小投资者利
且该部分股份不计入出席股东大会有表 修改 益的重大事项时，对中小投资者的表决
决权的股份总数。 应当单独计票。单独计票结果应当及时
公开披露。
影响中小投资者利益的重大事项
是指依据规定应当由独立董事发表独
立意见的事项。
中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合并
持有上司市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
公司持有自己的股份没有表决权,
且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
第三十九条 股东大会应当及时作出决 第三十九条 股东大会决议应当及时
议,决议中应列明出席会议的股东和代 公告,公告中应列明出席会议的股东和
理人人数、所持有表决权的股份总数及 代理人人数、所持有表决权的股份总数
修改
占公司有表决权股份总数的比例、表决 及占公司有表决权股份总数的比例、表
方式、每项提案的表决结果和通过的各 决方式、每项提案的表决结果和通过的
项决议的详细内容。 各项决议的详细内容。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二 O 一六年八月二十三日
