证券代码：002136          证券简称：安纳达           公告编号：2016－30



                   安徽安纳达钛业股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月

10 日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第十五次会议通知，2016 年 8

月 21 日公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议，应出席会议参与

表决的董事 9 名，实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年半年度报

告全文及摘要》。

    详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>

的议案》。

     本议案需提交 2016 年度第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 8 月 23 日刊登的《公

司章程》修订案。

    3、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<股东大

会议事规则>的议案》。

    本议案需提交 2016 年度第二次临时股东大会审议。

    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 8 月 23 日刊登的《股


                                    1
东大会议事规则》修订案。

       4、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2016 年

度第二次临时股东大会的议案》。

       会议决定 2016 年 9 月 13 召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议有关事

项。

       具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2016 年 8 月 23

日刊登的《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议

    特此公告




                                                 安徽安纳达钛业股份有限公司

                                                                  董   事   会

                                                     二 0 一六年八月二十三日




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