证券代码：002136          证券简称：安纳达          公告编号：2017－08



                   安徽安纳达钛业股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 2 月

14 日以传真及送达的方式发出召开第四届监事会第十四次会议通知，2017 年 2
月 25 日公司第四届监事会第十四次会议在铜都国际大酒店三楼会议室召开。应

出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席钱玉贵先生主持，本次

会议的召集、召开及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度监事会

工作报告》。

    本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度财务决

算报告》

    2016 年度，公司实现营业收入 81,908.38 万元，比上年度增长 35.05%，归属

于母公司的净利润 4,251.11 万元，比上年度增长 131.82％。截止 2016 年 12 月

31 日，公司总资产 96,874.97 万元，较上年末增长 1.88%，归属于上市公司股东

的所有者权益 50,350.98 万元，较上年末增长 9.22%，每股净资产 2.34 元，基本

每股收益 0.1977 元。上述财务指标已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

    本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度利润分

配及资本公积金转增股本的预案》。

    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利

                                    1
润 36,707,041.74 元，加年初未分配利润-118,898,167.23 元，实际可供股东分配的

利润-82,191,125.49 元。由于报告期末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》

规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年年度报告

及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2016 年度内部控

制评价报告》。

    监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内

部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关

要求。

    6、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2017

年度财务会计审计机构的议案》。

    鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服

务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请华普天健会计师事

务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务会计审计机构。

    本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

    7、会议以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2016 年度监

事薪酬的议案》。

    关联监事闵小龙先生回避表决。2016 年在公司领取薪酬的监事 1 人，薪酬

总额（税前）17.63 万元。

    监事会认为：2016 年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部

门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程

的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

    8、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于监事会换届选

                                     2
举的议案》。

    根据《公司章程》，监事会提名蒋升云先生、王志强先生为公司第五届监事

会监事候选人。

    最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监

事人数的二分之一。监事选举采用累积投票制。

    本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议

    特此公告




                                 安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

                                           二〇一七年二月二十八日




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    附：监事候选人简历：
    1、蒋升云先生简历
    （1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
    蒋升云，男，1962年11月出生，本科学历，高级政工师。1980年10月至1983年11月在部
队服役；1984年1月至2006年10月先后任铜陵磷铵厂（现为安徽六国化工股份有限公司）磷
铵工程指挥部办公室秘书、团委副书记、车间党支部副书记、武装部副部长、宣传部副部长、
办公室副主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长（期间2006年2月至10月借调国
家发改委经济运行局石化处帮助工作）。2006年10月至2015年12月任铜陵化学工业集团有限
公司办公室副主任、主任兼政治工作部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、纪
委书记。
    （2）与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：铜陵市华盛化工资有限公司
系本公司实际控制人，铜陵化学工业集团有限公司系本公司控股股东。与公司其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系。
    （3）蒋升云先生未持有本公司股份。
    （4）蒋升云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、王志强先生简历
    （1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
     王志强 男，1962年8月出生，大学本科，高级工程师。1983年7月至2002年9月任铜陵
市新桥硫铁矿(现为铜陵化工集团新桥矿业有限公司)技术员、工区副区长、工区区长、矿长
助理、副矿长等职；2002年9月至2009年6月任铜陵化工集团汽车运输有限责任公司（现为安
徽通华物流有限公司）执行董事、党委书记、总经理；2009年6月至2012年7月任铜陵化学工
业集团有限公司总经理助理。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理，安徽六国化
工股份有限公司董事，本公司监事。
     （2）与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：铜陵市华盛化工资有限公司
系本公司实际控制人，铜陵化学工业集团有限公司系本公司控股股东，安徽六国化工股份有
限公司与本公司受同一母公司控制。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
    （3）王志强先生未持有本公司股份。
    （4）王志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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