证券代码：002136           证券简称：安纳达           公告编号：2017－30

                    安徽安纳达钛业股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 8

日以传真及送达的方式发出召开第五届董事会第三次会议通知，2017 年 8 月 19

日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。应出席会议参与表决的董事 9

名，实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年半年度报

告及摘要》。

    《 2017    年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn，《2017 年半年度报告摘要》刊登在 2017 年 8 月 22 日

《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更

的议案》。

    根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于修订<企业会计准则第 16 号—

政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）规定，本次会计政策变更是公司执行财

政部颁布的新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规

的规定，执行变更后的会计政策有助于规范政府补助的会计处理，提高会计信息

质量，能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报

表产生重大影响。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

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    3、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2017 年

新增日常关联交易的议案》。

    关联董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生回避表决。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请授

信的议案》。

    根据公司生产经营的需要，2017 年～2018 年拟向中信银行合肥分行申请综

合授信 3,000 万元。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议

    特此公告




                                              安徽安纳达钛业股份有限公司

                                                                董   事   会

                                                  二 0 一七年八月二十二日




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