证券代码：002136          证券简称：安纳达           公告编号：2017－31



                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8 月 8

日以传真及送达的方式发出召开第五届监事会第三次会议通知，2017 年 8 月 19
日以通讯表决方式召开第五届监事会第三次会议。应出席会议参与表决的监事 3

名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及出席情况符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年半年度报

告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更

的议案》。

    公司根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）

的规定对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程

序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。同意公司本次会计政策变更。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议


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特此公告




           安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

                 二〇一七年八月二十二日




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