证券代码：002136           证券简称：安纳达          公告编号：2017－36

                     安徽安纳达钛业股份有限公司
                  第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月

6 日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第四次会议通知，2017 年 10 月

17 日以通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。应出席会议参与表决的董

事 9 名，实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年第三季度

报告全文及正文》。

    《2017 年第三季度报告全文》详细内容见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），

《2017 年第三季度报告正文》刊登在 2017 年 10 月 18 日《证券时报》及巨潮

资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

    2、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2017 年

度日常关联交易预计额度的议案》。

    关联董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生回避表决。

    公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议

    特此公告

                                        安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                                     二 0 一七年十月十八日

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