证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2018－12
安徽安纳达钛业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018 年 4 月 17 日下午 1:30。
2、会议召开地点：公司三楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈书勤先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份数 70,937,549
股，占公司股份总数的 32.9911%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 3
人，代表股份 67,061,984 股，占公司股份总数的 31.1887%。 参加网络投票的
股东人数 4 人，代表股份 3,875,565 股，占公司股份总数的 1.8024%。公司部
分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 70,924,949 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,862,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6749％；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3251％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 70,924,949 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,862,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6749％；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3251％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 70,924,949 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,862,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6749％；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3251％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,共派发现金红利 21,502,000.00 元，剩余
未分配利润 39,858,604.89 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后
年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。
2
表 决 结 果 为 ： 同 意 70,813,749 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8255％；反对 123,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1745％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.8056％；反对 123,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1944％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于 2017 年度董事薪酬的议案》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 70,813,749 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8255％；反对 123,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1745％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.8056％；反对 123,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1944％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于 2017 年度监事薪酬的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 70,813,749 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8255％；反对 123,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1745％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.8056％；反对 123,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1944％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务会计审计机构的议案》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 70,924,949 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,862,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6749％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1677％；弃
3
权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1574％。
8、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 70,924,949 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,862,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6749％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1677％；弃
权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1574％。
9、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联股东
铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
表 决 结 果 为 ： 同 意 4,346,965 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.2309％；反对 117,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6327％；弃权
6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1364％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,751,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.8056％；反对 117,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0370％；
弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1574％。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表 决 结 果 为 ： 同 意 70,924,949 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9822％；反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092％；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％。
中小投资者单独计票情况：同意 3,862,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.6749％；反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1677％；弃
权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1574％。
三、独立董事述职情况
4
在本次股东大会上，公司独立董事向本次年度股东大会作了 2017 年度述职
报告,周泽将先生、崔咪芬女士因工作等原因无法亲自出席会议，委托孙素明女
士代为宣读 2017 年度述职报告。公司独立董事 2017 年度述职报告全文见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：张大林 、费林森
3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2017 年年度股东大会
的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符
合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决
议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2017 年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2017 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二〇一七年四月十八日
5
