证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2018-12 安徽安纳达钛业股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2018 年 4 月 17 日下午 1:30。 2、会议召开地点:公司三楼会议室。 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长陈书勤先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人,代表股份数 70,937,549 股,占公司股份总数的 32.9911%。其中:参加现场会议的股东及股东代理人 3 人,代表股份 67,061,984 股,占公司股份总数的 31.1887%。 参加网络投票的 股东人数 4 人,代表股份 3,875,565 股,占公司股份总数的 1.8024%。公司部 分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 (一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 (二)本次股东大会审议通过了如下决议: 1 1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。 表 决 结 果 为 : 同 意 70,924,949 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9822%;反对 12,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,862,965 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.6749%;反对 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3251%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。 表 决 结 果 为 : 同 意 70,924,949 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9822%;反对 12,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,862,965 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.6749%;反对 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3251%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》。 表 决 结 果 为 : 同 意 70,924,949 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9822%;反对 12,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,862,965 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.6749%;反对 12,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3251%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共派发现金红利 21,502,000.00 元,剩余 未分配利润 39,858,604.89 元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后 年度分配。不送红股,不进行公积金转增股本。 2 表 决 结 果 为 : 同 意 70,813,749 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8255%;反对 123,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1745%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,751,765 股,占出席会议中小股东所持股 份的 96.8056%;反对 123,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.1944%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于 2017 年度董事薪酬的议案》。 表 决 结 果 为 : 同 意 70,813,749 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8255%;反对 123,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1745%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,751,765 股,占出席会议中小股东所持股 份的 96.8056%;反对 123,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.1944%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于 2017 年度监事薪酬的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 70,813,749 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8255%;反对 123,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1745%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,751,765 股,占出席会议中小股东所持股 份的 96.8056%;反对 123,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.1944%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务会计审计机构的议案》。 表 决 结 果 为 : 同 意 70,924,949 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9822%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%;弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,862,965 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.6749%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1677%;弃 3 权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1574%。 8、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。 表 决 结 果 为 : 同 意 70,924,949 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9822%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%;弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,862,965 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.6749%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1677%;弃 权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1574%。 9、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联股东 铜陵化学工业集团有限公司回避表决。 表 决 结 果 为 : 同 意 4,346,965 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.2309%;反对 117,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.6327%;弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1364%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,751,765 股,占出席会议中小股东所持股 份的 96.8056%;反对 117,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.0370%; 弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.1574%。 10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表 决 结 果 为 : 同 意 70,924,949 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9822%;反对 6,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%;弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0086%。 中小投资者单独计票情况:同意 3,862,965 股,占出席会议中小股东所持股 份的 99.6749%;反对 6,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1677%;弃 权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1574%。 三、独立董事述职情况 4 在本次股东大会上,公司独立董事向本次年度股东大会作了 2017 年度述职 报告,周泽将先生、崔咪芬女士因工作等原因无法亲自出席会议,委托孙素明女 士代为宣读 2017 年度述职报告。公司独立董事 2017 年度述职报告全文见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:安徽天禾律师事务所 2、律师姓名:张大林 、费林森 3、结论性意见:基于上述事实,天禾律师认为,公司 2017 年年度股东大会 的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符 合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定,股东大会决 议合法有效。 五、备查文件 1、公司 2017 年度股东大会决议; 2、安徽天禾律师事务所关于公司 2017 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 安徽安纳达钛业股份有限公司 二〇一七年四月十八日 5