证券代码：002136           证券简称：安纳达           公告编号：2018－20

                    安徽安纳达钛业股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 7

日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第七次会议通知，2018 年 8 月 18

日以通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。应出席会议参与表决的董事 9

名，实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年半年度报

告及摘要》。

    《 2018    年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn，《2018 年半年度报告摘要》刊登在 2018 年 8 月 21 日

《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议

    特此公告




                                               安徽安纳达钛业股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                   二 0 一八年八月二十一日



                                     1