安徽安纳达钛业股份有限公司

                 独立董事关于相关事项的独立意见


       一、独立董事对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立
意见

    根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往

来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为安徽安纳达钛业股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年度控股股东及其他关联方占用

资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：

       1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营

性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

       2、截至2018年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以

前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。




                                                       独立董事：周泽将

                                                                 崔咪芬

                                                                 孙素明
                                                 二 O 一九年三月二十三日




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    二、独立董事关于2018年度董事及高管薪酬的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关

规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公

司2018年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：

     公司2018年度严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执

行，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程

的规定。




                                                       独立董事：周泽将

                                                                 崔咪芬

                                                                 孙素明
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    三、独立董事关于公司 2018 年度利润分配预案的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为安徽安纳达钛

业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对广大中小股东负责的

态度，基于独立判断，我们对公司 2018 年度利润分配预案发表独立意见如下：

    公司董事会提出的 2018年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司

生产经营实际情况和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—

上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司稳定、

持续、健康的发展，同时也兼顾了投资者的合法利益。

    同意公司 2018 年度利润分配预案。




                                                       独立董事：周泽将

                                                                 崔咪芬

                                                                 孙素明
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    四、独立董事关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事任职及议事制度》等相关规章

制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，现就公司续聘2019年度财务会计审计机构发表如下意见：

    经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其

为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成

果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财

务会计审计机构。




                                                     独立董事：周泽将

                                                                 崔咪芬

                                                                 孙素明
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    五、独立董事关于公司内部控制的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市

公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，

作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司

董事会出具的2018年度内部控制评价报告发表如下意见：

    公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套

指引的规定和其他内部控制监管要求，并在生产经营和管理活动中得到较好的执

行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。

    《2018年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合

公司内部控制的现状。




                                                     独立董事：周泽将

                                                               崔咪芬

                                                               孙素明
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       六、独立董事关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的独立

意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易内部决策制度的有关规定，
作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司
2019 年度日常关联交易事项发表如下意见：
    预计发生的 2019 年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续
性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购工业用水、工业磷
酸、蒸汽，销售硫酸亚铁，租赁关联方土地，接受关联方提供的劳务，既是执行
环保政策的需要，还能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展
循环经济，稳定原料供应，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对
交易双方互惠互利。
    公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原
则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    2019 年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可。




                                                       独立董事：周泽将

                                                                 崔咪芬

                                                                 孙素明
                                                 二 O 一九年三月二十三日




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    七、独立董事关于会计政策变更的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度

的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

现就公司会计政策变更事项发表如下独立意见：

    独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行

的合理变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所

等相关规定，有助于提高会计信息质量，符合公司和所有股东的利益。本次会计

政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公

司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。




                                                       独立董事：周泽将

                                                                  崔咪芬

                                                                  孙素明
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