证券代码：002136            证券简称：安纳达                公告编号：2019－11

                     安徽安纳达钛业股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告
    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

于 2019 年 3 月 23 日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同

意公司根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》之有关规定，结合公

司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下（修改部分以黑体

标注）：
                修改前                                     修改后
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，     律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：                         收购本公司的股份：
     （一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
     （二）与持有本公司股票的其他公司合        （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                       并；
     （三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者股
     （四）股东因对股东大会作出的公司合    权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份         （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。                                       并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
     除上述情形外，公司不进行买卖本公司    的。
股份的活动                                     （五）将股份用于转换公司发行的可转换
                                           为股票的公司债券；
                                             （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
                                           需。
                                                 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                           股份的活动。
  第二十四条 公司收购本公司股份，可以选      第二十四条 公司收购本公司股份的，可以
择下列方式之一进行：                       选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；       （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；                         （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。         （三）中国证监会认可的其他方式。
                                             属于第二十三条第（三）项、第（五）项、
                                           第（六）项规定的情形收购公司股份的，应
                                           当通过公开的集中交易方式进行。
  第二十五条 公司因本章程第二十三条第         第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股     (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二     的，应当经股东大会决议。公司因本章程第
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）   二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；   项规定的情形收购本公司股份的，经三分之
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当    二以上董事出席的董事会会议决议。
在 6 个月内转让或者注销。                   公司依照本章程第二十三条规定收购本公
  公司依照第二十三条第（三）项规定收购    司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份    收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
                                          第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税
                                          者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转   （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
让给职工。                                份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                          10%，并应当在三年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发
行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。     交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、
有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份 协议转让等方式转让的股份不得超过其所持
自公司股票上市交易之日起 3 年内不得转让。 有本公司股份总数的 25％，因司法强制执
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有 行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份
的本公司股份。                            变动的除外；所持本公司股份自公司股票上
公司董事、监事和高级管理人员在申报离任 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
易出售公司股票数量占其所持有公司股票总 份。
数的比例不得超过 50%。”

  第四十条 股东大会是公司的权力机构，依      第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：                           法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计划；       （一）决定公司的经营方针和投资计划；
     （二）选举和更换非由职工代表担任的         （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事     董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；                                       项；
     （三）审议批准董事会的报告；               （三）审议批准董事会的报告；
     （四）审议批准监事会报告；                 （四）审议批准监事会报告；
     （五）审议批准公司的年度财务预算方         （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；                             案、决算方案；
     （六）审议批准公司的利润分配方案和         （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                             弥补亏损方案；
     （七）对公司增加或者减少注册资本作         （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                                   出决议；
     （八）对发行公司债券作出决议；             （八）对发行公司债券作出决议；
     （九）对公司合并、分立、解散、清算         （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；                 或者变更公司形式作出决议；
     （十）修改本章程；                         （十）修改本章程；
     （十一）对公司聘用、解聘会计师事务         （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；                               所作出决议；
     （十二）审议批准第四十一条规定的担         （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项；                                   保事项；
     （十三）审议公司在一年内购买、出售         （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产       重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；                                30%的事项；
     （十四）审议批准变更募集资金用途事         （十四）审议批准变更募集资金用途事
项；                                       项；
     （十五）审议股权激励计划；                （十五）审议股权激励计划；
     （十六）审议法律、行政法规、部门规        （十六）审议公司因本章程第二十三条
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他     第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
事项。                                     公司股份的事项；
                                                （十七）审议法律、行政法规、部门规
                                           章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
                                           事项。

第一百一十一条 董事会行使下列职权：        第一百一十一条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报     （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
告工作；                                   作；
    （二）执行股东大会的决议；             （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；   （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、     （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
决算方案；                                 方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补     （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案；                                 损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
发行债券或其他证券及上市方案；             行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司     （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式     者合并、分立、解散及变更公司形式的方案 ，
的方案；                                   对按本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                           项、第（六）项规定的情形回购本公司股票
    （八）在股东大会授权范围内，决定公
                                           作出决议；
司秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
                                           （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
                                           外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
并对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
                                           保事项、委托理财、关联交易等事项；
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
                                           （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
                                           （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
                                           书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
会决定其报酬事项和奖惩事项；
                                           副总经理、财务负责人等高级管理人员，并
    （十一）制订公司的基本管理制度；
                                           决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十二）制订本章程的修改方案；
                                           （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十三）管理公司信息披露事项；
                                           （十二）制订本章程的修改方案；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为
                                           （十三）管理公司信息披露事项；
公司审计的会计师事务所；
                                           （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并
                                           司审计的会计师事务所；
检查总经理的工作；
                                           （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章
                                           查总经理的工作；
程授予的其他职权。
                                           （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
（十七）董事会决定公司重大问题，应事先
                                           程授予的其他职权。
听取公司党委意见。
                                           （十七）董事会决定公司重大问题，应事先
听取公司党委意见。




        安徽安纳达钛业股份有限公司
                     董事会
            二 O 一九年三月二十六日