证券代码：002136           证券简称：安纳达           公告编号：2019－13

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2019 年 4 月 16 日下午 13:30。
    2、会议召开地点：公司三楼会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陈书勤先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份数
70,920,749 股，占公司股本总额的 32.9833%。
    （ 1）现场出席情况
    出席现场会议并投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 70,813,749 股，
占公司有表决权股份总数的 32.9335%。
    （ 2）网络投票情况
    参加网络投票的股东人数 3 人，代表股份 107,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0498%。
    （ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
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    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 4 人，代表股份
3,858,765 股，占公司有表决权股份总数的 1.7946%。
    本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了
会议。
    二、提案审议情况
    （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
    该议案的表决结果为：同意 70,920,749 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,858,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
    该议案的表决结果为：同意 70,920,749 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,858,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
    该议案的表决结果为：同意 70,920,749 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,858,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


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    4、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
    该议案的表决结果为：同意 70,820,749 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8590%；反对 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,758,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4085％；反对 100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5915％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
     5、审议通过了《关于 2018 年度董事薪酬的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 70,820,749 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8590%；反对 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1410％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,758,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4085％；反对 100,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5915％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6、审议通过了《关于 2018 年度监事薪酬的议案》
    该议案的表决结果为：同意 70,920,749 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,858,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务会计审计机构的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 70,920,749 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,858,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其


                                     3
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。
    该议案的表决结果为：同意 70,920,749 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,858,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于新增日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议
案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
    该该议案的表决结果为：同意 4,453,965 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,858,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    该议案的表决结果为：同意 70,920,749 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 3,858,765 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事向本次年度股东大会作了 2018 年度述职
报告，崔咪芬女士、孙素明女士因工作等原因，无法亲自出席会议，委托周泽将
先生代为宣读 2018 年度述职报告。公司独立董事 2018 年度述职报告全文见巨潮
资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见


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    1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
    2、律师姓名：张大林 、费林森
    3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2018 年年度股东大会
的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符
合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决
议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2018 年度股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                            安徽安纳达钛业股份有限公司
                                                   二〇一九年四月十七日




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