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公司公告

安 纳 达:第五届董事会第十次会议决议公告2019-04-20  

						证券代码:002136          证券简称:安纳达          公告编号:2019-15

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4 月 8

日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第十次会议通知,2019 年 4 月 19

日公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议,应出席会议参与表决的董

事 9 名,实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年一季度报告全

文及正文》。

    详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告




                                 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                                         二 0 一九年四月二十日




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