证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-30 安徽安纳达钛业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 9 月 29 日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第十二次会议通知,2019 年 10 月 9 日公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议,应出席会议参与表 决的董事 9 名,实际出席会议参与表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2019 年三季度报告全 文及正文》。 详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二 0 一九年十月十日 1