安 纳 达:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-21
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-39
安徽安纳达钛业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2019 年 12 月 20 日下午 13:30。
2、会议召开地点:公司三楼会议室。
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长陈书勤先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人,代表有表决权的股份数
65,324,884 股,占公司股本总数的 30.3808%。
( 1)现场出席情况:
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 3 人,代表股份 65,100,984 股,
占公司股本总数的 30.2767%。
( 2)网络投票情况:
参加网络投票的股东人数 6 人,代表股份 223,900 股,占公司股本总数的
0.1041%。
( 3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:
1
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 6 人,代表股份
223,900 股,占公司股本总数的 0.1041%。
本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了
会议。
二、提案审议情况
(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
(二)本次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为:同意 65,184,384 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.7849%;反对 10,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%;弃权
130,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.1990%。
中小投资者单独计票情况:同意 83,400 股,占出席会议中小股东所持股份
的 37.2488%;反对 10,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.6896%;弃权
130,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
58.0616%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
2、律师姓名:费林森、冉合庆
3、结论性意见:基于上述事实,天禾律师认为,公司 2019 年第一次临时股
东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定,股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议;
2、安徽天禾律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
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安徽安纳达钛业股份有限公司
二〇一九年十二月二十一日
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