证券代码：002136           证券简称：安纳达            公告编号：2019－39

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
               2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2019 年 12 月 20 日下午 13:30。
    2、会议召开地点：公司三楼会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陈书勤先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。

    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份数
65,324,884 股，占公司股本总数的 30.3808%。
    （ 1）现场出席情况：
    出席现场会议并投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 65,100,984 股，

占公司股本总数的 30.2767%。
    （ 2）网络投票情况：
    参加网络投票的股东人数 6 人，代表股份 223,900 股，占公司股本总数的
0.1041%。
    （ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
                                    1
       本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 6 人，代表股份
223,900 股，占公司股本总数的 0.1041%。
       本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

       公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了
会议。
       二、提案审议情况
       （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
       （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

       1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
       该议案的表决结果为：同意 65,184,384 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.7849%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权
130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1990％。

       中小投资者单独计票情况：同意 83,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 37.2488％；反对 10,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6896％；弃权
130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
58.0616％。
       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
       2、律师姓名：费林森、冉合庆
       3、结论性意见：基于上述事实，天禾律师认为，公司 2019 年第一次临时股
东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东

大会决议合法有效。
       四、备查文件
       1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
       2、安徽天禾律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见
书。

       特此公告。

                                      2
    安徽安纳达钛业股份有限公司
     二〇一九年十二月二十一日




3