证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-19 安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 4 月 8 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二次会议通知,2020 年 4 月 19 日公司以通信表决方式召开第六届董事会第二次会议,应出席会议参与表决的董 事 5 名,实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2020 年一季度报告全 文及正文》。 详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二 0 二 0 年四月二十一日 1