证券代码：002136             证券简称：安纳达            公告编号：2020－28

                      安徽安纳达钛业股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月
25 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第三次会议通知，2020 年 7 月
30 日以通信表决方式召开第六届董事会第三次会议，应出席会议参与表决的董
事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对控股子公司
追加投资暨扩建 50kt/a 电池级磷酸铁项目的议案》。
       根据《公司章程》规定，本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审
议。
       公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的议案》。
       会议决定 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议有关事
项。
       公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 7 月
31 日刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议
       特此公告
                                           安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
                                                     二 0 二 0 年七月三十一日


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