证券代码：002136           证券简称：安纳达           公告编号：2020－29

                   安徽安纳达钛业股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 ：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2020 年 8 月 17 日下午 14:30。
    2、会议召开地点：公司三楼会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：王军先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数
65,235,984 股，占公司股本总额的 30.3395%。
    （ 1）现场出席情况
    出席现场会议并投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 65,150,984 股，占公
司股份总数的 30.3000%。
    （ 2）网络投票情况
    参加网络投票的股东人数 2 人，代表股份 85,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0395%。
    （ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 2 人，代表股份
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85,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0395%。
    本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
    公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见
证律师出席了会议。
    二、提案审议情况
    （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于对控股子公司追加投资暨扩建 50kt/a 电池级磷酸铁项
目的议案》
    该议案的表决结果为：同意 65,234,984 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者单独计票情况：同意 84,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.8235％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1765％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
    2、律师姓名：朱方方、孙德芳
    3、结论性意见：基于上述事实，北京金诚同达（合肥）律师认为，公司本
次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事
项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达（合肥）律师事务所关于公司 2020 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
    特此公告。
                                              安徽安纳达钛业股份有限公司
                                                    二 0 二 0 年八月十八日


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