证券代码：002136            证券简称：安纳达            公告编号：2020－40

                     安徽安纳达钛业股份有限公司
                  第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 4

日以通信方式发出召开第六届董事会第五次会议通知，2020 年 9 月 9 日公司第

六届董事会第五次会议在公司三楼会议室召开，应出席会议参与表决的董事 5

名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。全体监事、部分高管人员列席了会议，

会议由董事姚程先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举第六届董

事会董事长的议案》

    会议选举姚程先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会届满之日

止。

    2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选并调整第

六届董事会专门委员会委员的议案》

    （1）董事会战略委员会

    主任委员：姚程        委员： 闫丽君      吕斌（独立董事）

    （2）董事会提名委员会

    主任委员：吕斌（独立董事）           委员：姚程   胡刘芬（独立董事）

    （3）董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：胡刘芬（独立董事）         委员：姚程   吕斌（独立董事）

    （4）董事会审计委员会

    主任委员：胡刘芬（独立董事）         委员：董泽友   吕斌（独立董事）


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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议




                                       安徽安纳达钛业股份有限公司

                                                董 事 会

                                               二 0 二 0 年九月十日




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