证券代码：002136          证券简称：安纳达          公告编号：2020－43

                     安徽安纳达钛业股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月

12 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第六次会议通知，2020 年 10

月 23 日公司以通信表决方式召开第六届董事会第六次会议，应出席会议参与表

决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年三季度报

告全文及正文》。

    详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展远期结售

汇业务的议案》。

    《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<外汇套

期保值业务管理制度>的议案》
    《外汇套期保值业务管理制度》详细内容见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


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特此公告




           安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

                  二 0 二 0 年十月二十四日




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