安 纳 达:第六届董事会第六次会议决议公告2020-10-24
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-43
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 10 月
12 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第六次会议通知,2020 年 10
月 23 日公司以通信表决方式召开第六届董事会第六次会议,应出席会议参与表
决的董事 5 名,实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《2020 年三季度报
告全文及正文》。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于开展远期结售
汇业务的议案》。
《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于制定<外汇套
期保值业务管理制度>的议案》
《外汇套期保值业务管理制度》详细内容见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
1
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二 0 年十月二十四日
2